RB 12:Umieszczenie na wniosek akcjonariusza sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 28 grudnia 2015 roku.
Firma: ESOTIQ & HENDERSON SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2015 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2015-12-05 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ESOTIQ & HENDERSON | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Umieszczenie na wniosek akcjonariusza sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 28 grudnia 2015 roku. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Działając na podstawie § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014r., poz.133) w związku z wnioskiem spółki Dictador Global Limited (Akcjonariusz) złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczącym wprowadzenia do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2015 roku głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, Esotiq & Henderson S.A. przekazuje nowy porządek obrad oraz proponowaną treść projektu uchwały. Nowy punkt wprowadzony do porządku obrad został oznaczony numerem 7, a dotychczasowy punkt o tym numerze otrzymał numer 8. Nowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr ….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna działając w związku z przepisem art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia o zmianie treści Uchwały Nr 16/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, w ten sposób, że dotychczasowy § 1 ust. 1 otrzymuje następujące, nowe brzmienie: "W związku z przepisem art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia, że Rada Nadzorcza nowej kadencji składa się z pięciu do ośmiu członków." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: Uprawnienie do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej wynika z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-12-05 | Adam Skrzypek | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Esotiq
Cena akcji Esotiq w momencie publikacji komunikatu to 14.99 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Esotiq aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Esotiq.
