RB 48:ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. – projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE - ERG SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 48 | / | 2006 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2006-10-26 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ERG | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. – projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Zakładów Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice-Erg" S.A., działając na podstawie paragrafu 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 listopad 2006 roku. UCHWAŁA PORZĄDKOWA w s p r a w i e uchylenia tajności glosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 16 listopada 2006r. w s p r a w i e powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje ……………………………….. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 16 listopada 2006r. w s p r a w i e powołania Komisji Skrutacyjnej § 1. Powołuje się .. 3.. osobową Komisję Skrutacyjną w składzie następującym : 1……………………… 2……………………… 3……………………… § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 16 listopada 2006r. w s p r a w i e przyjęcia porządku obrad § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 16 listopada 2006r. w s p r a w i e zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie artykułu 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych , w związku z artykułem 21 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala : § 1. 1. Miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej wynosi : - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej : 600,00 złotych brutto (słownie: siedemset złotych) - dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej: 500,00 złotych brutto ( słownie: sześćset złotych ) - dla Sekretarza Rady Nadzorczej : 500,00 złotych brutto ( słownie: pięćset złotych ) - dla pozostałych członków Rady Nadzorczej : 500,00 złotych brutto ( słownie: pięćset złotych ) 2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie , o którym mowa w punkcie 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. 3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc , w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza. 4. Wynagrodzenie , o którym mowa w punkcie 1 wypłacane jest z dołu do dnia 10 każdego miesiąca , wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji , w przypadku gdy odwołanie lub powołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego . 6. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej , a w szczególności koszty przejazdów , zakwaterowania i diet. 7. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych lub delegowanemu do Zarządu , Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie. § 2. Uchylona zostaje Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice – Erg" S.A. z dnia 9 czerwca 2005r. r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 16 listopada 2006r. w s p r a w i e wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykułu 26 ust. 2 pkt. 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala : § 1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie w całości lub części przysługującego Spółce prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności budynków i budowli znajdujących się na tym gruncie . W skład nieruchomości wchodzą działki : działka o nr geodezyjnym 970/48 o powierzchni 1087 m2 – niezabudowana, działka o nr 970/45 o powierzchni 3337m2 – zabudowana budynkiem byłego oddziału chloranu potasu oraz działka o nr geodezyjnym 2739/7 będąca obecnie w trakcie podziału geodezyjnego wydzielona z drogi o nr geodezyjnym 2739/6 – niezabudowana. § 2 W celu wybrania osoby kupującego Zarząd Spółki jest zobowiązany do ogłoszenia i przeprowadzenia nieograniczonego przetargu pisemnego w trybie i na warunkach określonych w obowiązującym w Spółce Regulaminie Przetargów , jednakże minimalna cena sprzedaży nie może być niższa od ceny określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. § 3 W razie nie dojścia transakcji do skutku z powodu braku ofert lub z powodu zamknięcia przetargu bez wybrania oferty , Zarząd Spółki jest uprawniony do sprzedania nieruchomości kupującemu wybranemu w trybie bezprzetargowym . W takim przypadku sprzedaż , w tym także ustalenie ceny, nastąpi na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-10-26 | Jarosław Lenartowski | Prezes Zarządu | |||
| 2006-10-26 | Dariusz Purgał | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Erg
Cena akcji Erg w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Erg aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Erg.
