RB 48:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: ENEA S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 48 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-08-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ENEA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd spółki ENEA S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402 2 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 29 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 17 września 2009 roku, o godzinie 11: 00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, Polonia Palace Hotel, Al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania przez nie uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENEA S.A. 6. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej, spełniającego wymogi określone w § 22 ust. 5 Statutu Spółki. 7. Zamknięcie obrad. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 1 września 2009 roku. W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 21.08.2009 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 02.09.2009 roku – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 11 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. w dniach 14, 15 i 16 września 2009 roku w godzinach od 9.00 do 15.00 w pokoju 203. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki wz@enea.pl Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna (w rozumieniu art. 33¹ kodeksu cywilnego) Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o w rozumieniu art. 33¹ Kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: wz@enea.pl. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A., dokumentów służących jego identyfikacji. Prawa akcjonariuszy. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi ENEA S.A. nie później, niż 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 27.08.2009 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki wz@enea.pl, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd ENEA S.A., ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki wz@enea.pl, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd ENEA S.A., ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań. Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim. Komunikacja elektroniczna. Z uwagi, na fakt, iż Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa i głosowania w NWZ nie będzie możliwe. Zarząd ENEA S.A. informuje również, iż z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną. Dostęp do dokumentacji. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej ENEA S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.enea.pl w zakładce Relacje Inwestorskie. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report No.: 48/2009 Date prepared: 21 August 2009 Short name of issuer: ENEA S.A. Subject: Convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders Legal basis: Article 56 par. 1 pt. 2 of the Act on Offerings – current and periodic information Content of the report: Acting under Article 38 par. 1 pt. 1 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information disclosed by issuers of securities […], the Management Board of ENEA S.A. (the “Company”), acting under Article 398, Article 399 par. 1 in conjunction with Article 402 2 par. 1 and 2 of the Commercial Companies Code and Article 29 of the Company’s Statute, convenes an Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. with its registered office in Poznań, to be held at 11.00 am on 17 September 2009 at the Polonia Palace Hotel, Al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warsaw. Agenda: 1. Opening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders; 2. Election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders; 3. Confirming that the Extraordinary General Meeting of Shareholders was convened properly and is able to adopt resolutions; 4. Approval of the agenda; 5. Changes in the composition of the Supervisory Board of ENEA S.A.; 6. Adoption of a resolution on the election of a member of the Supervisory Board who satisfies the requirements set out in Article 22 par. 5 of the Company’s Statute; 7. Closing the meeting. Right to participate in the shareholders meeting. Under Article 406¹ par. 1 of the Commercial Companies Code, persons who are shareholders of the Company sixteen days before the date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the date of registering participation in the shareholders meeting), i.e. as of 1 September 2009, have the right to participate in its shareholders meeting. In order to ensure that it can participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders, a shareholder entitled under dematerialised bearer shares should demand – not earlier than after the announcement of the convocation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, i.e. not earlier than on 21 August 2009, and not later than the first weekday after the date of registering participation, i.e. 2 September 2009 – that the entity conducting its securities account provide it with a named certificate confirming its right to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. Certificates on the right to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders will be the basis for drawing up the lists delivered to the entity maintaining the deposit of securities in accordance with the provisions of law on trading in financial instruments. The list of shareholders authorised to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders will be displayed in the Company’s registered office at ul. Nowowiejskiego 11, Poznań, three weekdays before the date of the Meeting, i.e. on 14, 15 and 16 September 2009 from 9.00 am to 3.00 pm in room 203. A shareholder can request that the list of shareholders be set to it free of charge by e-mail, stating the address to which the list should be sent. That request can be submitted in electronic form to the Company’s e-mail address: wz@enea.pl. The right of a proxy to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders A shareholder can participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. and exercise its voting rights either personally or through a proxy. The representatives of legal persons should produce current extracts from the relevant registers specifying the persons authorised to represent those entities. The proxy exercises all the shareholder’s rights at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A., unless the power of attorney provides otherwise. The proxy can grant a further power of attorney if the power of attorney provides for such a power. The proxy can represent more than one shareholder and vote differently on the basis of the shares of each shareholder. Such shareholder as holds shares credited to more than one securities account can appoint separate proxies to exercise the rights under the shares credited to each account. A power of attorney to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. and exercise voting rights must be granted in writing or in electronic form. From the date when this announcement is published, the Company will make a form available on its website for downloading containing a specimen power of attorney in electronic form. The Company should be notified of a power of attorney having been granted in electronic form using an electronic means of communication. Together with the notification of a power of attorney having been granted in electronic form, the shareholder should submit a scan of the power of attorney granted and a scan of the identity card, passport or other document identifying the shareholder as the principal and the appointed proxy. Where a power of attorney is granted by a legal person (in the meaning of Article 33¹ of the Polish Civil Code) or organisational unit (in the meaning of Article 33¹ of the Polish Civil Code), the shareholder as the principal should also submit a scan of an extract from the register in which it is registered. If the proxy is a legal person or an organisational unit, in the meaning of Article 33¹ of the Polish Civil Code, the shareholder as the principal should also submit a scan of an extract from the register in which the proxy is registered. Documents sent electronically which have not been drawn up in Polish should be translated into Polish by a certified translator. All the above-mentioned documents should be sent to the e-mail address wz@enea.pl. A shareholder submitting a notification of a power of attorney having been granted should at the same time submit an e-mail address to the Company through which the Company will be able to communicate with the shareholder and its proxy. Verification could involve a return question communicated by telephone or electronically to the shareholder or proxy in order to confirm that the power of attorney has been granted. The principles relating to notifying a power of attorney and identifying the proxy and principal are applicable as appropriate to notifying the Company of the revocation of a power of attorney. A notification of a power of attorney having been granted or revoked will not give rise to any legal consequences with respect to the Company unless the requirements specified above are complied with. The shareholder will be responsible for selecting the manner of appointing its proxy and the Company will not be responsible for any errors in filling in the power of attorney form or for the actions of persons using powers of attorney. Submitting the above-mentioned documents electronically will not release the proxy from the obligation to produce documents confirming his identity when the attendance list of persons entitled to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. is being drawn up. Shareholders’ rights A shareholder or shareholders of the Company representing at least one twelfth of the share capital have the right to demand that particular matters be included on the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. Such a request, containing a justification or a draft resolution relating to the proposed item of the agenda, should be submitted to the Management Board of ENEA S.A. not later than 21 days before the scheduled time of the meeting, i.e. by 27 August 2009. The request can be submitted in electronic form to the Company’s e-mail address: wz@enea.pl, or in writing to: Zarząd ENEA S.A., ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań. A shareholder or shareholders of the Company representing at least one twelfth of the share capital can, before the scheduled time of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A., submit drafts of resolutions concerning the matters included on the agenda of meeting or matters which are to be included on the agenda. This submission can be carried out in electronic form to the Company’s e-mail address: wz@enea.pl, or in writing to: Zarząd ENEA S.A., ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań. During the Extraordinary General Meeting of Shareholders, any shareholder can submit draft resolutions relating to matters included on the agenda. Those drafts should be presented in Polish. Electronic communication Because the Company’s Statute does not allow the possibility of participating in speaking at the Extraordinary General Meeting of Shareholders using means of electronic communication, the Management Board informs that it will not be possible to use that form of participating in and voting at the EGMS. The Management Board of ENEA S.A. also confirms that voting by correspondence is not permitted, for analogous reasons. Access to documentation The full text of the documentation which is to be presented to the Extraordinary General Meeting of Shareholders, together with draft resolutions, will be made available on the Company’s website from the date when the Extraordinary General Meeting of Shareholders is convened. Comments of the Management Board or the Supervisory Board of ENEA S.A. on the matters included on the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders or matters which are to be included on the agenda of before the scheduled time of the meeting will be made available on the Company’s website immediately after they have been drawn up. Information on the Extraordinary General Meeting of Shareholders is available on the website www.enea.pl in the Investor Relations tab. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-21 | Maciej Owczarek | Prezes Zarządu | Maciej Owczarek | ||
| 2009-08-21 | Sławomir Jankiewicz | Członek Zarządu | Sławomir Jankiewicz | ||
Cena akcji Enea
Cena akcji Enea w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Enea aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Enea.
