RB-W 13:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2023
Firma: KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie ZWZA 23.06.2023.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospdoarczej "efekt" S.A. na dzień 23.06.2023 r.
-
Projekty uchwały na ZWZ KG Efekt 23.06.2023.pdf
Projekty uchwał na Zwczyjne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospdoarczej "efekt" S.A. na dzień 23.06.2023 r.
-
formularz Pełnomocnictwa2023osobaFizyczna.pdf
Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
-
formularz Pełnomocnictwa2023osobaPrawna.pdf
Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej
-
Ogólna Liczba głosów_KGEfektSA.pdf
Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień zwołania ZWZ
-
KG efekt SPRAWOZDANIE RN2022.pdf
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KG Efekt za 2022 r.
-
SPRAWOZDANIE z REALIZACJI POLITYKI WYNAGORDZEŃ za 2022.pdf
Sprawozdanie z realizacji polityki wynagrodzeń w 2022 r.
-
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWZ 2023.pdf
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2023 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-26 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EFEKT | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2023 | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej pod numerem KRS 115403 do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 395, art. 399 §1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 23 czerwca 2023 roku, na godzinę 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w hotelu Warsaw Plaza Hotel przy ul. Łączyny 5 (Sala Konferencyjna na I piętrze), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 roku. 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2022. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2022; b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2022. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki tj. dokooptowania członków Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 14. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2023 roku, treść projektów uchwał, informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów w spółce Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A., jak również formularze pełnomocnictw, stanowią załączniki do niniejszego raportu. Ogłoszenie wraz z projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz dokumentami prawnie wymagalnymi są dostępne na stronie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. - Walne zgromadzenia (efektsa.pl) Podstawa prawna: art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. z 2018 r. poz.757). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie ZWZA 23.06.2023.pdf Ogłoszenie ZWZA 23.06.2023.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospdoarczej "efekt" S.A. na dzień 23.06.2023 r. | ||||||||||
| Projekty uchwały na ZWZ KG Efekt 23.06.2023.pdf Projekty uchwały na ZWZ KG Efekt 23.06.2023.pdf | Projekty uchwał na Zwczyjne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospdoarczej "efekt" S.A. na dzień 23.06.2023 r. | ||||||||||
| formularz Pełnomocnictwa2023osobaFizyczna.pdf formularz Pełnomocnictwa2023osobaFizyczna.pdf | Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej | ||||||||||
| formularz Pełnomocnictwa2023osobaPrawna.pdf formularz Pełnomocnictwa2023osobaPrawna.pdf | Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej | ||||||||||
| Ogólna Liczba głosów_KGEfektSA.pdf Ogólna Liczba głosów_KGEfektSA.pdf | Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień zwołania ZWZ | ||||||||||
| KG efekt SPRAWOZDANIE RN2022.pdf KG efekt SPRAWOZDANIE RN2022.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KG Efekt za 2022 r. | ||||||||||
| SPRAWOZDANIE z REALIZACJI POLITYKI WYNAGORDZEŃ za 2022.pdf SPRAWOZDANIE z REALIZACJI POLITYKI WYNAGORDZEŃ za 2022.pdf | Sprawozdanie z realizacji polityki wynagrodzeń w 2022 r. | ||||||||||
| FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWZ 2023.pdf FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWZ 2023.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-26 | Tomasz Bujak | Wiceprezes Zarządu | Tomasz Bujak | ||
Cena akcji Efekt
Cena akcji Efekt w momencie publikacji komunikatu to 6.5 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Efekt aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Efekt.
