RB-W 4:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21. czerwca 2017 roku
Firma: DELKO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie o ZWZA DELKO 21.06.2017.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Delko
-
Projekty uchwał na ZWZA Delko 21.06.2017.pdf
Projekty uchwał na ZWZA Delko
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2017 | |||||||
Data sporządzenia: | 2017-05-25 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
DELKO S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21. czerwca 2017 roku | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 21. czerwca 2017 roku o godzinie 12:30 w Śremie, w Hotelu Metropol, adres: Plac 20. Października 43, 63-100 Śrem Porządek obrad: 1) otwarcie obrad, 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 3) sporządzenie listy obecności, 4) stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5) wybór Komisji Skrutacyjnej, 6) przyjęcie porządku obrad, 7) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2016, 8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; 9) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016, 10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2016, 11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016; 12) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2016, 13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2016 r., 14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2016 r., 15) podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej, 16) wolne wnioski; 17) zamknięcie obrad. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje: 1) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania zawierające: - Informację o dacie, godzinie i miejscu WZA oraz szczegółowy porządek obrad; - Opis procedur dotyczących uczestniczenia w WZA i wykonywania prawa głosu, - Informację o dniu rejestracji uczestnictwa w WZA, - Informację w przedmiocie prawa do uczestniczenia w WZA; - Informację dotyczącą rejestracji obecności na WZA; - Informację dotyczącą sposobu uzyskania informacji i pełnej dokumentacji dotyczącej WZA; - Adres strony internetowej, na której będą dostępne informacje dotyczące WZA; - Informację o ogólnej licznie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o WZA; 2) Projekty uchwał WZA Delko S.A. wraz z uzasadnieniem; Sposób uzyskania informacji: Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu w tym w szczególności projekty uchwał, formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, sprawozdania finansowe wraz z opiniami biegłych rewidentów, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, pobierając je ze strony internetowej Spółki www.delko.com.pl, w zakładce Relacje inwestorskie/WZ i Relacje inwestorskie/Raporty okresowe/2016 bądź odbierając je w biurze Zarządu Spółki w Śremie, przy ul. Gostyńskiej 51. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zm.) w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. z dnia 27 czerwca 2013 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 133) i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Ogłoszenie o ZWZA DELKO 21.06.2017.pdf Ogłoszenie o ZWZA DELKO 21.06.2017.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Delko | ||||||||||
Projekty uchwał na ZWZA Delko 21.06.2017.pdf Projekty uchwał na ZWZA Delko 21.06.2017.pdf | Projekty uchwał na ZWZA Delko |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-05-25 | Dariusz Kawecki | Prezes Zarządu | |||
2017-05-25 | Mirosław Jan Dąbrowski | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Delko
Cena akcji Delko w momencie publikacji komunikatu to 9.89 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Delko aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Delko.