RB-W 16:Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zwołane na dzień 25 czerwca 2013r.
Firma: DELKO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2013 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2013-05-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DELKO S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zwołane na dzień 25 czerwca 2013r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Treść raportu: Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 402 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych – postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2013 roku o godzinie 10.00 w Śremie, przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 (Hotel L’ascada). Porządek obrad: 1. otwarcie obrad, 2. wybór Przewodniczącego WZA, 3. sporządzenie listy obecności, 4. stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. wybór Komisji Skrutacyjnej, 6. przyjęcie porządku obrad, 7. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2012, 8. przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012, 9. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012, 10. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2012 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2012, 11. podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2012, 12. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2012 r., 13. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2012 r., 14. podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu jako określonego udziału w zysku rocznym Grupy Kapitałowej Delko, 15. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Delko S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Delko S.A., 16. wolne wnioski, 17. zamknięcie obrad. Sposób uzyskania informacji: Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki w Śremie przy ulicy Gostyńskiej 51 gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał, które maja być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Informacje dotyczące przedmiotowego Walnego Zgromadzenia Spółki w tym formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej Spółki www.inwestor.delko.pl , w zakładce "WZ". Na dzień ogłoszenia w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A., kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł i obejmuje: - 39.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, - 4.441.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda, - 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Zgodnie ze statutem Spółki, każdej akcji przysługuje jeden głos na WZA. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zm.) w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.). i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek0 handlowych. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Delko ZWZA 25 06 2013.pdf Delko ZWZA 25 06 2013.pdf | Delko ZWZA 25 06 2013.pdf | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-29 | Dariusz Kawecki | Prezes Zarządu | Dariusz Kawecki | ||
| 2013-05-29 | Mirosław Jan Dąbrowski | Wiceprezes Zarządu | Mirosław Jan Dąbrowski | ||
Cena akcji Delko
Cena akcji Delko w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Delko aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Delko.
