RB 46:Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A.
Firma: POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 46 | / | 2011 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2011-11-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| POZBUD T&R S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Luboniu, zgodnie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ), poniżej podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą poddane pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 15 grudnia 2011 r. Projekt uchwały Nr 1 Uchwała Nr 1/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią_________________________ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały Nr 2 Uchwała Nr 2/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej i powierza obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Panu/Pani _____________________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały Nr 3 Uchwała Nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, przyjmuje porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, obejmujący: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 10. Wolne głosy i wnioski. 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały Nr 4 Uchwała Nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 par. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 17 ust. 1 pktu e). Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki oddział pod nazwą Pozbud T&R Spółka Akcyjna Oddział w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wojskowej 4 ("Oddział"). 2. Przedmiotem działalności Oddziału jest marketing, w tym zarządzanie prawami do znaków towarowych oraz zarządzanie własnością intelektualną. § 2 Zbycie Oddziału nastąpi poprzez wniesienie Oddziału jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziału Spółki w podwyższonym kapitale zakładowym spółki kapitałowej z ograniczoną odpowiedzialnością w 100 % zależnej od Pozbud T&R Spółka Akcyjna, działającej pod firmą Pozbud Marketing Sp. z o.o. § 3 Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały Nr 5 Uchwała Nr 5/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 par. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany Statutu Spółki poprzez: dodanie § 9a w następującym brzmieniu : 1. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji, Rada Nadzorcza powołuje inna osobę. 2. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania wspólnej kadencji Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. 3. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały Nr 6 Uchwała Nr 6/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą Nr 5 z dnia 15 grudnia 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały Nr 7 Uchwała Nr 6/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 45 ust. 1c w związku z art. 55 ust.5 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz.1223 z późniejszymi zmianami), postanawia, że Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu będzie sporządzać sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym przez MSR/MSSF, przy odpowiednim zastosowaniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 2. Uchwała wchodzi w życie od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym wystąpi obowiązek sporządzenia przez Spółkę skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz w latach kolejnych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-08 | Agnieszka Lachor | Prokurent | Agnieszka Lachor | ||
Cena akcji Compremum
Cena akcji Compremum w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Compremum aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Compremum.
