RB-W 13:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Comp S.A.
Firma: COMP SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogloszenie o zwołaniu WZA 2022.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu
-
COMP uchwały WZA 2022.pdf
Projekty uchwał ZWZ Comp
-
Formularz pełnomocnictwo_WZA 2022.pdf
Formularz - wzór pełnomocnictwa
-
Formularz odwołania pełnomocnictwo_WZA 2022.pdf
Formularz - wzór odwołania pełnomocnictwa
-
Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_WZA 2022.pdf
Formularz - wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
-
Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza_WZA 2022.pdf
Formularz - wzór wniosku akcjonariusza o zwołanie NWZA
-
Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_WZA 2022.pdf
Formularz - wzór wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwał
-
OŚWIADCZENIE_NIEZALEŻNOŚĆ_FA_COMP 2021.BES.pdf
Oświadczenie firmy audytorskiej o niezależności
-
OŚWIADCZENIE_niezależność_br_zespół-JZP_COMP 2021.BES.pdf
Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności
-
10_Sprawozdanie RN Comp za 2021.pdf
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą Comp S.A. wraz z oceną sytuacji Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz zawierające sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2021 oraz wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021.
-
Sprawozdanie komitetu audytu za 2021.pdf
Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp S.A. z działalności w 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności związanej z badaniem sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok 2021
-
Comp_uchwała_Zarząd_rekomendacja_zysk.pdf
Uchwała Zarządu Comp S.A. ws. przeznaczenia zysku za rok 2021
-
09_Uchwala_RN_podzial zysku.pdf
Uchwała Rady Nadzorczej Comp S.A. ws. przeznaczenia zysku za rok 2021
-
4_COMP_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach_2021.pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comp S.A. za rok 2021
-
13_Uchwala_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf
Uchwała Rady Nadzorczej Comp S.A. w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2021
-
Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach COMP 2021-sig.pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
-
COMP polityka wynagrodzen_pkt13_porzobrWZAComp.pdf
Polityka wynagrodzeń - pkt 13 porządku obrad ZWZ Comp S.A.
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2022 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2022-05-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| COMP | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Comp S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 r. na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2021. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2021. 8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych i zmiany Statutu. 16. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2021 roku. 17. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia. Sprawozdania finansowe Spółki – jednostkowe i skonsolidowane – wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały przez Spółkę przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącym z dnia 8 kwietnia 2022 roku odpowiednio o nr 4/2022 i 5/2022. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie o zwołaniu WZA 2022.pdf Ogloszenie o zwołaniu WZA 2022.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu | ||||||||||
| COMP uchwały WZA 2022.pdf COMP uchwały WZA 2022.pdf | Projekty uchwał ZWZ Comp | ||||||||||
| Formularz pełnomocnictwo_WZA 2022.pdf Formularz pełnomocnictwo_WZA 2022.pdf | Formularz - wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| Formularz odwołania pełnomocnictwo_WZA 2022.pdf Formularz odwołania pełnomocnictwo_WZA 2022.pdf | Formularz - wzór odwołania pełnomocnictwa | ||||||||||
| Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_WZA 2022.pdf Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_WZA 2022.pdf | Formularz - wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad | ||||||||||
| Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza_WZA 2022.pdf Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza_WZA 2022.pdf | Formularz - wzór wniosku akcjonariusza o zwołanie NWZA | ||||||||||
| Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_WZA 2022.pdf Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_WZA 2022.pdf | Formularz - wzór wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwał | ||||||||||
| OŚWIADCZENIE_NIEZALEŻNOŚĆ_FA_COMP 2021.BES.pdf OŚWIADCZENIE_NIEZALEŻNOŚĆ_FA_COMP 2021.BES.pdf | Oświadczenie firmy audytorskiej o niezależności | ||||||||||
| OŚWIADCZENIE_niezależność_br_zespół-JZP_COMP 2021.BES.pdf OŚWIADCZENIE_niezależność_br_zespół-JZP_COMP 2021.BES.pdf | Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności | ||||||||||
| 10_Sprawozdanie RN Comp za 2021.pdf 10_Sprawozdanie RN Comp za 2021.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą Comp S.A. wraz z oceną sytuacji Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz zawierające sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2021 oraz wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021. | ||||||||||
| Sprawozdanie komitetu audytu za 2021.pdf Sprawozdanie komitetu audytu za 2021.pdf | Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp S.A. z działalności w 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności związanej z badaniem sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok 2021 | ||||||||||
| Comp_uchwała_Zarząd_rekomendacja_zysk.pdf Comp_uchwała_Zarząd_rekomendacja_zysk.pdf | Uchwała Zarządu Comp S.A. ws. przeznaczenia zysku za rok 2021 | ||||||||||
| 09_Uchwala_RN_podzial zysku.pdf 09_Uchwala_RN_podzial zysku.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej Comp S.A. ws. przeznaczenia zysku za rok 2021 | ||||||||||
| 4_COMP_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach_2021.pdf 4_COMP_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach_2021.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comp S.A. za rok 2021 | ||||||||||
| 13_Uchwala_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf 13_Uchwala_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej Comp S.A. w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2021 | ||||||||||
| Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach COMP 2021-sig.pdf Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach COMP 2021-sig.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| COMP polityka wynagrodzen_pkt13_porzobrWZAComp.pdf COMP polityka wynagrodzen_pkt13_porzobrWZAComp.pdf | Polityka wynagrodzeń - pkt 13 porządku obrad ZWZ Comp S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-05-30 | Andrzej Wawer | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Comp
Cena akcji Comp w momencie publikacji komunikatu to 44.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Comp aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Comp.
