RB-W 11:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp S.A.
Firma: COMP SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogloszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Comp S.A.
-
COMP_uchwały_WZA.pdf
Projekty uchwał na ZWZ Comp S.A.
-
Formularz pełnomocnictwo.pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
-
Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ..._.pdf
Formularz wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
-
Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf
Formularz wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwał
-
Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza.pdf
Formularz wniosku o zwołanie NZW Comp S.A.
-
R 2015 sprawozdanie jednostkowe.pdf
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Comp S.A. za rok 2015
-
RS 2015 sprawozdanie skonsolidowane.pdf
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp S.A. za rok 2015
-
Opinia_BR_SJ_Comp_15.pdf
Opinie biegłego rewidenta i raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Comp S.A. za rok 2015
-
Opinia_BR_Sskons_Comp_15.pdf
Opinie biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp S.A. za rok 2015
-
Sprawozdanie_Zarząd_ład_korp_Comp.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Comp S.A. w roku 2015 i oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego
-
Sprawozdanie_Zarząd_ład_korp_GKComp.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Comp S.A. w roku 2015 i oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego
-
Zarząd_uchwała_podzial_zysku.pdf
Uchwała Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2015
-
Zarząd_uchwała_podzial_zysku_uzasadnienie.pdf
Uzasadnienie do uchwały Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2015
-
Sprawozdanie_Rada_Nadzorcza.pdf
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comp S.A.
wraz z oceną sytuacji Spółki w 2015 roku
-
sprawozdanie komitetu audytu.pdf
Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp S.A.
-
Uchwała_RN_przyjęcie_sprawozdań_ocena.pdf
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2015
-
Uchwała_RN_zysk.pdf
w sprawie oceny wniosku Zarządu i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015
-
BR_niezależność.pdf
Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2016 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2016-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| COMP | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 r. na godzinę 15:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej także "Zgromadzenie"), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2015. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu; (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015; (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2015. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 46/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2012 r. oraz uchwały nr 31/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku. 14. Sprawy różne. 15. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o_firmie/walne_zgromadzenia | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Ogloszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Comp S.A. | ||||||||||
| COMP_uchwały_WZA.pdf COMP_uchwały_WZA.pdf | Projekty uchwał na ZWZ Comp S.A. | ||||||||||
| Formularz pełnomocnictwo.pdf Formularz pełnomocnictwo.pdf | Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ..._.pdf Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ..._.pdf | Formularz wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad | ||||||||||
| Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf | Formularz wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwał | ||||||||||
| Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza.pdf Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza.pdf | Formularz wniosku o zwołanie NZW Comp S.A. | ||||||||||
| R 2015 sprawozdanie jednostkowe.pdf R 2015 sprawozdanie jednostkowe.pdf | Jednostkowe sprawozdanie finansowe Comp S.A. za rok 2015 | ||||||||||
| RS 2015 sprawozdanie skonsolidowane.pdf RS 2015 sprawozdanie skonsolidowane.pdf | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp S.A. za rok 2015 | ||||||||||
| Opinia_BR_SJ_Comp_15.pdf Opinia_BR_SJ_Comp_15.pdf | Opinie biegłego rewidenta i raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Comp S.A. za rok 2015 | ||||||||||
| Opinia_BR_Sskons_Comp_15.pdf Opinia_BR_Sskons_Comp_15.pdf | Opinie biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp S.A. za rok 2015 | ||||||||||
| Sprawozdanie_Zarząd_ład_korp_Comp.pdf Sprawozdanie_Zarząd_ład_korp_Comp.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Comp S.A. w roku 2015 i oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego | ||||||||||
| Sprawozdanie_Zarząd_ład_korp_GKComp.pdf Sprawozdanie_Zarząd_ład_korp_GKComp.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Comp S.A. w roku 2015 i oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego | ||||||||||
| Zarząd_uchwała_podzial_zysku.pdf Zarząd_uchwała_podzial_zysku.pdf | Uchwała Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2015 | ||||||||||
| Zarząd_uchwała_podzial_zysku_uzasadnienie.pdf Zarząd_uchwała_podzial_zysku_uzasadnienie.pdf | Uzasadnienie do uchwały Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2015 | ||||||||||
| Sprawozdanie_Rada_Nadzorcza.pdf Sprawozdanie_Rada_Nadzorcza.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comp S.A. wraz z oceną sytuacji Spółki w 2015 roku | ||||||||||
| sprawozdanie komitetu audytu.pdf sprawozdanie komitetu audytu.pdf | Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp S.A. | ||||||||||
| Uchwała_RN_przyjęcie_sprawozdań_ocena.pdf Uchwała_RN_przyjęcie_sprawozdań_ocena.pdf | w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2015 | ||||||||||
| Uchwała_RN_zysk.pdf Uchwała_RN_zysk.pdf | w sprawie oceny wniosku Zarządu i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 | ||||||||||
| BR_niezależność.pdf BR_niezależność.pdf | Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-06-03 | Andrzej Olaf Wąsowski | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Comp
Cena akcji Comp w momencie publikacji komunikatu to 51.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Comp aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Comp.
