RB 41:Projekty uchwał ZWZ 26 czerwca 2009 roku
Firma: COGNOR S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 41 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-06-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| COGNOR S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ 26 czerwca 2009 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| COGNOR S.A. w Gdańsku [Emitent] przekazuje projektu uchwał, które Zarząd zamierza przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 26 czerwca 2009 roku: Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Gdańsku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku wybiera Panią / Pana ………………… na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Gdańsku w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku zatwierdza następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2008 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań Zarządu oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2008 oraz opinii co do podziału zysku netto za rok 2008. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2008 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2008 roku, d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 roku; e) podziału zysku netto; f) połączenia ze spółką COGNOR Górnośląski Spółka z o.o. w Katowicach. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Gdańsku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku działając stosownie do treści przepisu art. art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Gdańsku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku zatwierdza: (a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 287.154 tyś. zł; (b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.916 tyś. zł; (c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.813 tyś. zł; (d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 798 tyś. zł; (e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Gdańsku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2008 roku Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2008 r. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Gdańsku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 63c. ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie COGNOR SA zatwierdza: (a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 397.199 tyś. zł; (b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący stratę netto w kwocie 13.279 tyś. zł; (c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.279 tyś. zł; (d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 106.966 tyś. zł; (e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Gdańsku w sprawie: udzielenia absolutorium Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku postanawia udzielić Panu Janowi Gąsowskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2008r. do 26.08.2008r. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Gdańsku w sprawie: udzielenia absolutorium Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Walarowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. w tym za czasowe pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 26.08 do 27.11.2008 oraz od 01.12 do 31.12.2008 roku oraz za czasowe pełnienie funkcji Członka Zarządu w okresie od 22.04 do 22.07.2008 roku. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Gdańsku w sprawie: udzielenia absolutorium Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Zole (Zoła) – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Gdańsku w sprawie: udzielenia absolutorium Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku postanawia udzielić Panu Dominikowi Barszczowi (Barszcz) – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Gdańsku w sprawie: udzielenia absolutorium Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku postanawia udzielić Pani Annie Kiełdanowicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Gdańsku w sprawie: udzielenia absolutorium Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku postanawia udzielić Panu Pawłowi Kaweckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Gdańsku w sprawie: podziału zysku netto za 2008 rok Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku uchwala przeznaczyć całość zysku netto za rok 2008 w kwocie 4.916 tyś. zł na kapitał zapasowy Spółki. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Gdańsku w sprawie: połączenia ze spółką COGNOR GÓRNOŚLASKI Spółka z o.o. oraz o warunkach połączenia Zgromadzenie COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 516 w zw. z art. 506, art. 514 i art. 515 Kodeksu spółek handlowych, - uchwala co następuje: §1 1. COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej: COGNOR Gdańsk) łączy się z COGNOR GÓRNOŚLĄSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (dalej: COGNOR GÓRNOŚLĄSKI) poprzez przeniesienie całego majątku COGNOR GÓRNOŚLĄSKI na COGNOR Gdańsk na zasadach określonych w Planie połączenia sporządzonym dnia 29 kwietnia 2009 r. i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 91/2009 z dnia 12.05.2009 r. 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COGNOR Gdańsk wyraża zgodę na Plan połączenia COGNOR Gdańsk z COGNOR GÓRNOŚLĄSKI, sporządzony dnia 29 kwietnia 2009 r., a ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 91/2009 z dnia 12.05.2009 r. 3. W związku z tym, że COGNOR Gdańsk jest jedynym wspólnikiem COGNOR GÓRNOŚLĄSKI połączenie Spółek następuje w trybie określonym w art. 515 Kodeksu spółek handlowych, czyli bez podwyższenia kapitału zakładowego COGNOR Gdańsk. 4. Przeniesienie całego majątku COGNOR GÓRNOSLĄSKI na COGNOR Gdańsk następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru COGNOR Gdańsk. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-06-18 | Dariusz Brodecki | Prokurent | |||
Cena akcji Cognor
Cena akcji Cognor w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cognor aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cognor.
