RB-W 5:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A.
Firma: CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ CFI Holding S.A. na 27 06 2024.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2024 r.
-
PROJEKTY UCHWAŁ 27.06.2024 CFI H.pdfProjekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27.06.2024 r.
-
Informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce Cfi Holding na 31.05.2024.pdfInformacja o ogólnej liczbie głosów na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
-
Formularz pełnomocnictwa na ZWZ CFI Holding SA 27.06.2024.pdfFormularz pełnomocnictwa na ZWZ CFI Holding S.A. na 27.06.2024 r.
-
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CFI HOLDING SA ZA 2023 r.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej
-
SPRAWOZDANIE wynagrodzenia CFIH 2023.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2024 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CFI HOLDING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292030 (zwanej dalej „ Spółką”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. na dzień 27 czerwca 2024 roku, na godz. 10:00, które odbędzie się w Łodzi w Boutique Hotel’s przy al. Piłsudskiego 10/14 (sala konferencyjna na I p). Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2023. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2023. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2023. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023. 12. Przeprowadzenie dyskusji na temat Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Emitenta. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A. na dzień 27 czerwca 2024 roku, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce "CFI Holding" S.A., stanowią załączniki do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ CFI Holding S.A. na 27 06 2024.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ CFI Holding S.A. na 27 06 2024.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2024 r. | ||||||||||
| PROJEKTY UCHWAŁ 27.06.2024 CFI H.pdf PROJEKTY UCHWAŁ 27.06.2024 CFI H.pdf | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27.06.2024 r. | ||||||||||
| Informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce Cfi Holding na 31.05.2024.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce Cfi Holding na 31.05.2024.pdf | Informacja o ogólnej liczbie głosów na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| Formularz pełnomocnictwa na ZWZ CFI Holding SA 27.06.2024.pdf Formularz pełnomocnictwa na ZWZ CFI Holding SA 27.06.2024.pdf | Formularz pełnomocnictwa na ZWZ CFI Holding S.A. na 27.06.2024 r. | ||||||||||
| SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CFI HOLDING SA ZA 2023 r.pdf SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CFI HOLDING SA ZA 2023 r.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej | ||||||||||
| SPRAWOZDANIE wynagrodzenia CFIH 2023.pdf SPRAWOZDANIE wynagrodzenia CFIH 2023.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-31 | Teresa Kawczyńska | Prezes Zarządu | Teresa Kawczyńska | ||
Cena akcji CFI Holding spółka akcyjna
Cena akcji CFI Holding spółka akcyjna w momencie publikacji komunikatu to 0.23 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja CFI Holding spółka akcyjna aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI CFI Holding spółka akcyjna.
