RB 33:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Optimus S.A.
Firma: OPTIMUS SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 33 | / | 2006 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2006-06-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| OPTIMUS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Optimus S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Optimus S.A. informuje, iż w dniu 5 czerwca 2006 r. podjął uchwałę na mocy której, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Optimus S.A. na dzień 10 lipca 2006 r. na godzinę 10:00 w Warszawie przy ul. Waliców 11, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 9 i § 9a Statutu Spółki 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Proponowane zmiany Statutu: Dotychczasowe brzmienie: § 9. 1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 9.384.108 (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) i nie więcej niż 16.422.189 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć) złotych i składa się z nie mniej niż 9.384.108 (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) i nie więcej niż 16.422.189 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: 1) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, 2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B, 3) 6.884.108 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) akcji na okaziciela serii C oraz 4) nie więcej niż 7.038.081 (siedem milionów trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela, emitowanych w ramach kapitału docelowego. 2. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej akcji lub poprzez emisję nowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego przez przeniesienie środków z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy jest dopuszczalne. 3. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne. 4. Nie może być dokonana zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne. § 9a. 1. W terminie do dnia 30 czerwca 2006 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7.038.081 (siedem milionów trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt jeden) złotych (kapitał docelowy). 2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji w tym m.in. poprzez emisję akcji na okaziciela, w ramach programu menedżerskiego, którego zasady określa uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2002 roku. 3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej. 4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego kolejnego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Proponowane brzmienie: § 9. 1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 9.384.108 (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) złotych i nie więcej niż 59.384.108( pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) złotych i składa się z nie mniej niż 9.384.108 (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) akcji i nie więcej niż 59.384.108( pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) akcji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: 1) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, 2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B, 3) 6.884.108 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) akcji na okaziciela serii C oraz 4) nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii D 2. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej akcji lub poprzez emisję nowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego przez przeniesienie środków z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy jest dopuszczalne. 3. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne. 4. Nie może być dokonana zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne. § 9a (skreślony) W Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć udział akcjonariusze, którzy najpóźniej do dnia 3 lipca b. r. złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Świadectwa te należy składać w Sekretariacie Spółki w Warszawie ul. Waliców 11, w godzinach od 9:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-06-12 | Michał Lorenc | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Cdprojekt
Cena akcji Cdprojekt w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cdprojekt aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cdprojekt.
