RB 32:Zwołanie NWZ BOŚ S.A., porządek obrad oraz proponowane zmiany w Statucie Banku
Firma: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 32 | / | 2006 | | |||||||
Data sporządzenia: | 2006-09-08 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
BOŚ SA | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zwołanie NWZ BOŚ S.A., porządek obrad oraz proponowane zmiany w Statucie Banku | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje porządek obrad NWZ Banku zwołanego na dzień 16 października 2006 r. na godz. 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II nr 12 (sala konferencyjna, I piętro), z następującym porządkiem obrad: Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, KRS 0000015525, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 4 czerwca 2001 r. Działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna oraz w związku z wnioskiem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 28 sierpnia 2006 r. złożonym w oparciu o art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 9 ust. 7 oraz § 11 ust. 2 i 5 Statutu Banku, Zarząd Banku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 października 2006 r. na godz. 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II nr 12 (sala konferencyjna, I piętro), z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 3.Wybór Sekretarza obrad. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku. 7.Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku. 8.Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Banku Ochrony Środowiska S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 9.Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 35/2004 WZA BOŚ S.A. z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji. 10.Wybór Komisji Wyborczej. 11.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej: a)podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej, b)podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 12.Zamknięcie obrad. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Banku podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Banku: I. W § 4 ust. 5 pkt 1 o treści: 1)świadczenie usług na rzecz międzynarodowych przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z krajów skandynawskich, - otrzymuje brzmienie: 1)świadczenie usług na rzecz międzynarodowych przedsiębiorstw, II. W § 5 ust. 2 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 12) prowadzenie czynności windykacyjnych na zlecenie banków oraz podmiotów, z którymi Bank zawarł umowy o wspólnym finansowaniu lub umowy o realizację działań w ramach programów operacyjnych. Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Banku, w terminie do 6 października br. do godz. 16.00, świadectwa depozytowe wystawione przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. lub inne biuro maklerskie prowadzące rachunek inwestycyjny akcjonariusza, potwierdzające liczbę posiadanych akcji Banku wraz z potwierdzeniem zablokowania tych akcji na rachunkach do czasu zakończenia NWZ. Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Banku, w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 12 (recepcja), od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00. W określonych powyżej godzinach na trzy dni powszednie przed NWZ wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów związane z NWZ zostaną udostępnione w siedzibie Banku w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna legitymować się właściwym odpisem oraz pisemnym pełnomocnictwem (kserokopie odpisów z rejestru oraz pełnomocnictw nie spełniają powyższych wymogów). Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności na Zgromadzeniu rozpocznie się w dniu 16 października 2006 r. od godziny 10.00, bezpośrednio przed salą obrad. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2006-09-08 | Piotr Wiesiołek | Wiceprezes Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu | |||
2006-09-08 | Stanisław Kostrzewski | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Bos
Cena akcji Bos w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bos aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bos.