RB-W 16:Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
Firma: BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
RB16_2017_STATUT.pdf
Jednolity tekst Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
-
RB16_2017_ARTICLES OF ASSOCIATION.pdf
Consolidated tekst of the Articles of Association of Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2017 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2017-09-13 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BANK BGŻ BNP PARIBAS SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) informuje, że Bank otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, informujące o zarejestrowaniu zmiany statutu Banku, przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 22 czerwca 2017 r. Jednocześnie, w załączeniu, Bank przekazuje tekst jednolity statutu Banku, uwzględniający zmianę zarejestrowaną przez Sąd w dniu 29 sierpnia 2017 r. Informacja o zmianie Statutu Banku zarejestrowanej na mocy ww. postanowienia Sądu: § 20 ust. 5 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. otrzymuje następujące brzmienie: „5. Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komitety składające się z członków Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie audytu wewnętrznego Banku. Organizację, kompetencje oraz zakres obowiązków wewnętrznych komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej. Do obowiązków Komitetu Audytu należy w szczególności wykonywanie czynności nadzorczych nad działalnością Pionu Audytu Wewnętrznego. § 20 ust. 6 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. otrzymuje następujące brzmienie: „6. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej Banku, o którym mowa w § 16 ust. 4 Statutu, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.” § 20 ust. 7 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. otrzymuje następujące brzmienie: „7. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej Banku, który spełnia warunki niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej. Powyższy wymóg uznaje się za spełniony, jeżeli warunki określone w niniejszym ustępie są spełnione przez osoby określone w ust. 6. ” § 21 ust. 1 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. otrzymuje następujące brzmienie: „1. Zarząd Banku liczy od czterech do dwunastu członków, zaś od dnia 1 stycznia 2019 r. – od czterech do dziewięciu członków. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata”. § 28 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. otrzymuje następujące brzmienie: „Funduszami własnymi Banku są: 1) wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy, 2) kapitał zapasowy, 3) fundusz z aktualizacji wyceny, 4) kapitał rezerwowy, 5) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej, 6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych, 7) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie 36 przewidywane obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów.” § 32 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. otrzymuje następujące brzmienie: „1. Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, a także z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej wartości nominalnej, pozostałej po pokryciu kosztów emisji, z dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom bez podwyższania kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy może być przeznaczony na pokrycie strat bilansowych. Decyzję o wykorzystaniu kapitału zapasowego podejmuje Walne Zgromadzenie. 2. Kapitał rezerwowy jest tworzony niezależnie od kapitału zapasowego z odpisów z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej. Decyzję o wykorzystaniu kapitału rezerwowego podejmuje Walne Zgromadzenie. 3. Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej jest tworzony z odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. Fundusz ogólnego ryzyka przeznaczony jest na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej.” § 37 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. otrzymuje następujące brzmienie: „Zysk bilansowy Banku, pomniejszony o świadczenia wynikające z zobowiązań podatkowych i płatności z nimi zrównanych na podstawie właściwych przepisów prawa, przeznacza się na: 1) kapitał zapasowy, 2) kapitał rezerwowy, 3) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej, 4) dywidendę, 5) inne cele, na podstawie i w wysokości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.” Podstawa prawna § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133) | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| RB16_2017_STATUT.pdf RB16_2017_STATUT.pdf | Jednolity tekst Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. | ||||||||||
| RB16_2017_ARTICLES OF ASSOCIATION.pdf RB16_2017_ARTICLES OF ASSOCIATION.pdf | Consolidated tekst of the Articles of Association of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Registration of the amendment to the articles of association of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. in the National Court Register current report no. 16/2017 date: 13 September 2017 The Management Board of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (the „Bank”) hereby announces that the Bank has received notification informing that on 29 August 2017 the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register registered an amendment to the Bank’s articles of association, adopted by the Ordinary General Meeting of the Bank on 22 June 2017. At the same time, the Bank attaches hereto a consolidated text of its articles of association including an amendment registered by the court on 29 August 2017. Information on amendment to the articles of association registered on the basis of the aforementioned Court decision: § 20 point 5 shall have the following wording: „5. The Supervisory Board creates internal committees composed of members of the Supervisory Board, in particular with regard to the Bank’s internal audit. The organization, competencies and scope of the responsibilities of the internal committees are specified in the By-laws of the Supervisory Board. The duties of the Audit Committee of the Bank include in particular the supervision over the operations of the Internal Audit Line.” § 20 point 6 shall have the following wording: „6. The Audit Committee of the Bank is composed of at least one independent member of the Bank Supervisory Board mentioned in Article 16 para. 4 of the Articles of Association with qualifications and experience in accounting and finance.” § 20 point 7 shall have the following wording: „7. The Audit Committee of the Bank shall include at least one member of Supervisory Board of the Bank, who shall fulfil conditions of independence stipulated in the Act on Statutory Auditors, their Self-Governing Organisations, Entities Authorised to Audit Financial Statements and on Public Oversight, and who has qualifications on the field of accountancy and audit. The above requirement is deemed satisfied if the terms and conditions set forth in this paragraph are fulfilled by persons specified in Article 6.” § 21 point 1 shall have the following wording: „1. The Bank Management Board consists of four to twelve members, and from January 1, 2019 – of four to nine members. The members of the Management Board are appointed for a common term of three years.” § 28 article shall have the following wording: „The Bank’s shareholders’ funds are: 1) share capital, 2) supplementary capital, 3) revaluation capital, 4) reserve capital, 5) general risk fund for unidentified risk of banking operations, 6) retained profit from previous years, 7) profit under approval and net profit for the current reporting period, calculated in accordance with the accounting principles in force, decreased by all anticipated encumbrances and dividends, in amounts not exceeding the amounts of profit verified by chartered auditors.” § 32 article shall have the following wording: „1. Additional capital is established from net profit deductions in a fiscal year and a surplus obtained at issuing shares above their nominal value, remaining after covering the costs of issuance, from additional capital payments made by shareholders in exchange for assigning special rights to their existing shares without increasing the share capital. Additional capital may be earmarked for the coverage of balance sheet losses. The decision on using the additional capital is taken by the General Meeting. 2. Reserve capital is established regardless of the additional capital from net profit deductions in a fiscal year, earmarked to cover the balance sheet loss. The decision on using the reserve capital is taken by the General Meeting. 3. The general risk fund for unidentified risk related to banking operations is established from net profit deductions in the amount resolved by the General Meeting. The general risk fund is earmarked for unidentified risk related to banking operations.” § 37 shall have the following wording: „The balance sheet profit of the Bank, decreased by deductions resulting from tax liabilities and equivalent payments pursuant to appropriate legal regulations, is appropriated for the following: 1) additional capital, 2) reserve capital, 3) general risk fund for unidentified risk related to banking operations, 4) dividend, 5) other purposes, on the basis of and in the amount determined in the resolution of the General Meeting.”
Legal basis § 38 section 1 item 2 of the Regulation of the Minister of Finance dated on 19 February 2009 regarding the current and interim reports issued by issuers of securities as well as the terms of considering as equivalent the information required by laws of a non-member state (consolidated text: Journal of Laws of 2014, item 133). | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-09-13 | Jean-Charles Aranda | Członek Zarządu | |||
| 2017-09-13 | Aleksandra Zouner | Dyrektor Zarządzający Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich | |||
Cena akcji Bnpppl
Cena akcji Bnpppl w momencie publikacji komunikatu to 66.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bnpppl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bnpppl.
