BNP Paribas Bank Polska S.A.: NWZ - projekty uchwał: zmiany w RN, zmiany w statucie (2021-05-21). Komunikaty ESPI z dnia 21-05-2021

Udostępnij

RB-W 27:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

Firma: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogloszenie NWZ_17.06.2021.pdf Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 17 czerwca 2021 r.
2. Projekty uchwal NWZ_17.06.2021.pdf Projekty uchwał z 21 maja 2021 r.
3. Uchwaly RN dot. spraw wprowadzonych do agendy NWZ_17.06.2021.pdf Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 czerwca 2021 r.
4. Uchwała Komitetu Nominacji - oceny adekwatności kandydatów do RN (pkt 6 Agendy NWZ).pdf Uchwała Komitetu ds. Nominacji BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie dokonania oceny adekwatności kandydatów na członka Rady Nadzorczej
5. Kandydatura do RN_Geraldine Conti (pkt 6 Agendy NWZ).pdf Kandydatura do Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. – Pani Geraldine Conti
6. Kandydatura do RN_Khatleen Pauwels (pkt 6 Agendy NWZ).pdf Kandydatura do Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. – Pani Khatleen Pauwels
7. Polityka wynagradzania RN (pkt 9 Agendy NWZ).pdf Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
8. Polityka wynagradzania_MRT (pkt 9 Agendy NWZ).pdf Polityka wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka BNP Paribas Bank Polska S.A. (uwzględniającą członków Zarządu)
9. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członkow Zarzadu i RN (pkt 10 Agendy NWZ).pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.
10. Ocena sprawozdania o wynagrodzeniach_Mazars (pkt 10 Agendy NWZ).pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach BNP Paribas Bank Polska S.A. za lata 2019-2020
11. Projekt tekstu jednolitego Regulaminu WZ (pkt 13 Agendy NWZ).pdf Projekt tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia
12. Prezentacja_kredyty CHF (pkt 14 Agendy NWZ).pdf Informacja nt. aktualnej sytuacji dotyczącej portfela kredytów hipotecznych w CHF, z uwzględnieniem założeń programu dobrowolnych ugód
1_Announcement EGM_17.06.2021.pdf Announcement of the Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. on the convention of the Extraordinary General Meeting on June 17, 2021
2_Drafts EGM resolutions_17.06.2021.pdf Draft resolutions dated May 21, 2021
3_SB Board resolutions re matters submitred to the EGM Agenda_17.06.2021.pdf Supervisory Board resolutions regarding matters submitted to the Agenda of the Extraordinary General Meeting on June 17, 2021
4_Resolution of NC - assessmnet of candidates for the SB (item 6 of EGM Agenda).pdf Resolution of the Nomination Committee of BNP Paribas Bank Polska S.A. dated May 5, 2021 on conducing of adequacy assessment of the candidates for the Supervisory Board Member
5_Candidate for SB_Geraldine Conti (item 6 of EGM Agenda).pdf Candidate for the Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. – Ms Geraldine Conti
6_Candidate for SB_Khatleen Pauwels (item 6 of EGM Agenda).pdf Candidate for the Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. – Ms Khatleen Pauwels
7-Remuneration policy SB (item 9 of EGM Agenda).pdf Remuneration policy for the members of the Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska S.A.
8-Remuneration policy_MRT (item 9 of EGM Agenda).pdf Remuneration policy for persons having material impact on the risk profile BNP Paribas Bank Polska S.A. (including Management Board members)
9-Report on remuneration of the MB and SB members (item 10 of EGM Agenda).pdf Report on remuneration of the members of the Management Board and Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska S.A.
10-Evaluation of the remuneration report_validation report Mazars (item 10 of EGM).pdf Independent Statutory Auditor’s Report on the Assurance Engagement Providing Reasonable Assurance as to the Assessment of the Report on Remuneration of BNP Paribas Bank Polska S.A. for years 2019-2020
11-Draft consolidatet text of Regulation of the General Meeting (item 13 of EGM) .pdf Draft consolidated text of Regulation of the General Meeting
12-Presentation_CHF mortgages loans (item 14 of EGM Agenda).pdf Information on a current situation regarding the CHF mortgages portfolio including the voluntary conversion programme assumptions

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		27	/	2021
Data sporządzenia:	2021-05-21
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402(1) §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 17 czerwca 2021 r. na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 2 w Warszawie, sala Audytorium. Zarząd Banku przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia Zarządu Banku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść Projektów Uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Ponadto, Zarząd Banku przekazuje następujące dokumenty: • Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 czerwca 2021 r.; • Uchwałę Komitetu ds. Nominacji BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie dokonania oceny adekwatności kandydatów na członka Rady Nadzorczej; • Kandydaturę do Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. – Pani Geraldine Conti; • Kandydaturę do Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. – Pani Khatleen Pauwels; • Politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.; • Politykę wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka BNP Paribas Bank Polska S.A. (uwzględniającą członków Zarządu); • Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.; • Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach BNP Paribas Bank Polska S.A. za lata 2019-2020; • Projekt tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia; • Informację nt. aktualnej sytuacji dotyczącej portfela kredytów hipotecznych w CHF, z uwzględnieniem założeń programu dobrowolnych ugód. Podstawa prawna §19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik			Opis
1. Ogloszenie NWZ_17.06.2021.pdf 1. Ogloszenie NWZ_17.06.2021.pdf			Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 17 czerwca 2021 r.
2. Projekty uchwal NWZ_17.06.2021.pdf 2. Projekty uchwal NWZ_17.06.2021.pdf			Projekty uchwał z 21 maja 2021 r.
3. Uchwaly RN dot. spraw wprowadzonych do agendy NWZ_17.06.2021.pdf 3. Uchwaly RN dot. spraw wprowadzonych do agendy NWZ_17.06.2021.pdf			Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 czerwca 2021 r.
4. Uchwała Komitetu Nominacji - oceny adekwatności kandydatów do RN (pkt 6 Agendy NWZ).pdf 4. Uchwała Komitetu Nominacji - oceny adekwatności kandydatów do RN (pkt 6 Agendy NWZ).pdf			Uchwała Komitetu ds. Nominacji BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie dokonania oceny adekwatności kandydatów na członka Rady Nadzorczej
5. Kandydatura do RN_Geraldine Conti (pkt 6 Agendy NWZ).pdf 5. Kandydatura do RN_Geraldine Conti (pkt 6 Agendy NWZ).pdf			Kandydatura do Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. – Pani Geraldine Conti
6. Kandydatura do RN_Khatleen Pauwels (pkt 6 Agendy NWZ).pdf 6. Kandydatura do RN_Khatleen Pauwels (pkt 6 Agendy NWZ).pdf			Kandydatura do Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. – Pani Khatleen Pauwels
7. Polityka wynagradzania RN (pkt 9 Agendy NWZ).pdf 7. Polityka wynagradzania RN (pkt 9 Agendy NWZ).pdf			Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
8. Polityka wynagradzania_MRT (pkt 9 Agendy NWZ).pdf 8. Polityka wynagradzania_MRT (pkt 9 Agendy NWZ).pdf			Polityka wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka BNP Paribas Bank Polska S.A. (uwzględniającą członków Zarządu)
9. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członkow Zarzadu i RN (pkt 10 Agendy NWZ).pdf 9. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członkow Zarzadu i RN (pkt 10 Agendy NWZ).pdf			Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.
10. Ocena sprawozdania o wynagrodzeniach_Mazars (pkt 10 Agendy NWZ).pdf 10. Ocena sprawozdania o wynagrodzeniach_Mazars (pkt 10 Agendy NWZ).pdf			Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach BNP Paribas Bank Polska S.A. za lata 2019-2020
11. Projekt tekstu jednolitego Regulaminu WZ (pkt 13 Agendy NWZ).pdf 11. Projekt tekstu jednolitego Regulaminu WZ (pkt 13 Agendy NWZ).pdf			Projekt tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia
12. Prezentacja_kredyty CHF (pkt 14 Agendy NWZ).pdf 12. Prezentacja_kredyty CHF (pkt 14 Agendy NWZ).pdf			Informacja nt. aktualnej sytuacji dotyczącej portfela kredytów hipotecznych w CHF, z uwzględnieniem założeń programu dobrowolnych ugód
1_Announcement EGM_17.06.2021.pdf 1_Announcement EGM_17.06.2021.pdf			Announcement of the Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. on the convention of the Extraordinary General Meeting on June 17, 2021
2_Drafts EGM resolutions_17.06.2021.pdf 2_Drafts EGM resolutions_17.06.2021.pdf			Draft resolutions dated May 21, 2021
3_SB Board resolutions re matters submitred to the EGM Agenda_17.06.2021.pdf 3_SB Board resolutions re matters submitred to the EGM Agenda_17.06.2021.pdf			Supervisory Board resolutions regarding matters submitted to the Agenda of the Extraordinary General Meeting on June 17, 2021
4_Resolution of NC - assessmnet of candidates for the SB (item 6 of EGM Agenda).pdf 4_Resolution of NC - assessmnet of candidates for the SB (item 6 of EGM Agenda).pdf			Resolution of the Nomination Committee of BNP Paribas Bank Polska S.A. dated May 5, 2021 on conducing of adequacy assessment of the candidates for the Supervisory Board Member
5_Candidate for SB_Geraldine Conti (item 6 of EGM Agenda).pdf 5_Candidate for SB_Geraldine Conti (item 6 of EGM Agenda).pdf			Candidate for the Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. – Ms Geraldine Conti
6_Candidate for SB_Khatleen Pauwels (item 6 of EGM Agenda).pdf 6_Candidate for SB_Khatleen Pauwels (item 6 of EGM Agenda).pdf			Candidate for the Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. – Ms Khatleen Pauwels
7-Remuneration policy SB (item 9 of EGM Agenda).pdf 7-Remuneration policy SB (item 9 of EGM Agenda).pdf			Remuneration policy for the members of the Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska S.A.
8-Remuneration policy_MRT (item 9 of EGM Agenda).pdf 8-Remuneration policy_MRT (item 9 of EGM Agenda).pdf			Remuneration policy for persons having material impact on the risk profile BNP Paribas Bank Polska S.A. (including Management Board members)
9-Report on remuneration of the MB and SB members (item 10 of EGM Agenda).pdf 9-Report on remuneration of the MB and SB members (item 10 of EGM Agenda).pdf			Report on remuneration of the members of the Management Board and Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska S.A.
10-Evaluation of the remuneration report_validation report Mazars (item 10 of EGM).pdf 10-Evaluation of the remuneration report_validation report Mazars (item 10 of EGM).pdf			Independent Statutory Auditor’s Report on the Assurance Engagement Providing Reasonable Assurance as to the Assessment of the Report on Remuneration of BNP Paribas Bank Polska S.A. for years 2019-2020
11-Draft consolidatet text of Regulation of the General Meeting (item 13 of EGM) .pdf 11-Draft consolidatet text of Regulation of the General Meeting (item 13 of EGM) .pdf			Draft consolidated text of Regulation of the General Meeting
12-Presentation_CHF mortgages loans (item 14 of EGM Agenda).pdf 12-Presentation_CHF mortgages loans (item 14 of EGM Agenda).pdf			Information on a current situation regarding the CHF mortgages portfolio including the voluntary conversion programme assumptions

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BNP Paribas Bank Polska S.A. convenes the Extraordinary General Meeting

current report no. 27/2021

date: 21 May 2021

The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“the Bank”) hereby informs that acting under Art. 399 para. 1, in relation to Art. 402(1) para. 1 and 2 of the Code of Commercial Companies and Partnerships, convenes the Extraordinary General Meeting for 17 June 2021 at 10:00 CET (10:00 a.m.), which shall be held at the registered office of the Bank at 2 Kasprzaka St. in Warsaw, Audytorium.

The Management Board hereby disclosed to the public: Announcement of the Management Board of the convention of the Extraordinary General Meeting and the Draft resolutions to be matters for consideration at the Extraordinary General Meeting.

The Management Board discloses additionally the following documents:

• Supervisory Board resolutions regarding matters submitted to the Agenda of the Extraordinary General meeting on 17 June 2021;

• Resolution of the Nomination Committee of BNP Paribas Bank Polska S.A. dated May 5, 2021 on conducing of adequacy assessment of the candidates for the Supervisory Board Member;

• Candidate for the Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. – Ms Geraldine Conti;

• Candidate for the Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. – Ms Khatleen Pauwels;

• Remuneration policy for the members of the Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska S.A.;

• Remuneration policy for persons having material impact on the risk profile BNP Paribas Bank Polska S.A. (including Management Board members);

• Report on remuneration of the members of the Management Board and Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska S.A.;

• Independent Statutory Auditor’s Report on the Assurance Engagement Providing Reasonable Assurance as to the Assessment of the Report on Remuneration of BNP Paribas Bank Polska S.A. for years 2019-2020;

• Draft consolidated text of Regulation of the General Meeting;

• Information on a current situation regarding the CHF mortgages portfolio including the voluntary conversion programme assumptions.

Legal basis

§19 section 1 points 1) and 2) of the Ordinance of the Minister of Finance dated March 29, 2018 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states (Journal of Laws of 2018, item 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-05-21	Jean-Charles Aranda	Wiceprezes Zarządu
2021-05-21	Aleksandra Zouner	Dyrektor Zarządzający Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich

Cena akcji Bnpppl

Cena akcji Bnpppl w momencie publikacji komunikatu to 73.2 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bnpppl aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bnpppl.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

ESPI/EBI ESPI EBI Bnpppl komunikat ESPI ESPI Bnpppl raport ESPI Bnpppl komunikat ESPI GPW Bnpppl ESPI EBI Bnpppl akcje prognoza wiadomości ESPI BNP ESPI biznes ESPI 21-05-2021 ESPI EBI bnp Bnpppl ESPI 21-05-2021 BNP ESPI 21-05-2021 komunikat spółki ESPI Bnpppl 21-05-2021

RB-W 27:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

Cena akcji Bnpppl

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej