RB 16:Treść Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin"S.A.
Firma: ELEKTROCIEPLOWNIA "BĘDZIN" SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2005 | | |||||||
Data sporządzenia: | 2005-06-28 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
BEDZIN | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Treść Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin"S.A. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27.06.2005 r. Uchwała Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2004 roku § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni “Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w Będzinie z działalności Spółki za rok 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni “Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrociepłowni “Będzin" S.A. sporządzone na dzień 31.12.2004 r., w skład którego wchodzą: • wprowadzenie do sprawozdania finansowego, • bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 132.173.450,57 zł (sto trzydzieści dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt siedem groszy), • rachunek zysków i strat za okres 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5.538.815,29 zł (pięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset piętnaście złotych i dwadzieścia dziewięć groszy), • rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. o kwotę: 1.377.534,87 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt siedem groszy), • zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.527.623,07 zł (jeden milion pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote i siedem groszy), • informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2004 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała nr 3 w sprawie podziału zysku netto za rok 2004 oraz zysku z lat ubiegłych zgromadzonego na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 348 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 2 i § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Ustala się, że zysk netto Spółki za 2004 r. w kwocie 5.538.815,29 zł (pięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset piętnaście złotych i dwadzieścia dziewięć groszy) podzielony zostanie w sposób następujący: 1. Kwota 4.222.797,38 zł (cztery miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści osiem groszy) zostanie przekazana na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych. 2. Kwota 1.316.017,91 zł (jeden milion trzysta szesnaście tysięcy siedemnaście złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) zostanie przekazana na wypłatę dywidendy w roku 2005. Dywidenda w roku 2005 zostanie wypłacona w wysokości 1,75 zł (jeden złoty i siedemdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję, to jest w łącznej wysokości 5.511.100,00 zł (pięć milionów pięćset jedenaście tysięcy sto złotych). Na kwotę tę składają się: 1. Kwota 1.316.017,91 zł (jeden milion trzysta szesnaście tysięcy siedemnaście złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) z zysku za rok 2004. 2. Kwota 4.195.082,09 zł (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i dziewięć groszy) zgromadzona na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych. § 2 Dniem dywidendy będzie czternasty lipca dwa tysiące piątego roku (14-07-2005 r.). Dniem wypłaty dywidendy będzie dwudziesty dziewiąty lipiec dwa tysiące piątego roku (29-07-2005 r.). § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004 § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Pawłowi Orlof udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.07.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004 § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. pani Sabinie Apel udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004 § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Panu Jackowi Umińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004: - za okres od 1.01.2004 r. do 30.06.2004 r. Prezesa Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. - za okres od 1.07.2004 r. do 31.10.2004 r. Członka Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004 § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. pani Zofii Wróblewskiej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2004 r. do 30.06.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004 §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Karl-Heinz Klawunn udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004 §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Zbigniewowi Robak udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004 §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Pawłowi Orlof, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres 1.01.2004 r. do 30.06.2004 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004 §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Markus Hannig udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres 1.07.2004 r. do 31.08.2004 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004 §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. pani Irmgard Lawnik udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004 §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Friedrich-Josef Glatzel udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004 §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Franz Holtgreve, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004 §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. pani Marcie Sadowy udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres 1.01.2004 r. do 31.08.2004 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004 §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Michałowi Żak, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004 §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Januszowi Minorowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2004 r. do 31.08.2004 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 18 w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni “Będzin" S.A. działając na podstawie art. 396 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki uchwala, co następuje: "Strata z lat ubiegłych" wynikająca z utworzenia rezerwy w 2004r. na odroczony podatek dochodowy w kwocie 1.362.285,00 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych) pokryta zostanie z kapitału zapasowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 19 w sprawie przeniesienia kwoty z zysków lat ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni “Będzin" S.A. działając na podstawie art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt.11 Statutu Spółki wyraża zgodę na przeniesienie kwoty 42.742,00 zł (czterdzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści dwa złote) z zysków lat ubiegłych na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-06-28 | Paweł Orlof Józef Kijak | Prezes Zarządu Prokurent |
Cena akcji Bedzin
Cena akcji Bedzin w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bedzin aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bedzin.