RB 10:Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22.06.2009 r.
Firma: ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2009 | | |||||||
Data sporządzenia: | 2009-06-23 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
BEDZIN | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22.06.2009 r. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22.06.2009 r. Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2008 roku § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni “Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w Będzinie z działalności Spółki za rok 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni “Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrociepłowni “Będzin" S.A. sporządzone na dzień 31.12.2008 r., w skład którego wchodzą: •bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę:125 984 892,51 zł , •rachunek zysków i strat za okres 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 6 528 403,18 zł, •informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2008 r. •zestawienie zmian w kapitale własnym •rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2008 r. - 31.12.2008 r wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 755 572,29 zł , §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 w sprawie podziału zysku netto za rok 2008 § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 348 § 1 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 2 i § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Ustala się, że zysk netto Spółki za 2008 r. w kwocie 6 528 403,18 zł podzielony zostanie w sposób następujący: 1.Kwota 3 324 931,18 zł. zostanie przekazana na wypłatę dywidendy w roku 2009 2.Kwota 3 203 472,00 zł. zostanie przekazana na pokrycie straty z lat ubiegłych. Dywidenda w roku 2009 zostanie wypłacona w wysokości 1,80 zł na jedną akcję, to jest w łącznej wysokości 5 668 560,00zł. Na kwotę tę składają się: 1.Kwota 3 324 931,18 zł z zysku za rok 2008, 2.Kwota 2 343 628,82 zł z kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych. § 2 Dniem dywidendy będzie 10 lipca 2009 r. Dniem wypłaty dywidendy będzie 28 lipca 2009 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2008 § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Pawłowi Orlof udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2008 § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Pani Sabinie Apel udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2008. §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Carl-Ernst Giesting udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2008. §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Zbigniewowi Robak, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2008. §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Pani Irmgard Lawnik udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 16 czerwca 2008 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2008. §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Falk Hawig udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 16 czerwca 2008 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2008. §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Friedhelm Wiegelmann, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2008. §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Sven Schulze , udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 czerwca do 31 grudnia 2008 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2008. §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Toni Levak, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 czerwca do 31 grudnia 2008 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2008. §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Doktorowi Jerzemu Góra, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2008. §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Edwardowi Gutowskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VII kadencji. § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie §13 ust.1 i 3 Statutu Spółki i na podstawie wyników wyborów reprezentantów pracowników do Rady Nadzorczej oraz w związku z upływem VI kadencji Rady Nadzorczej powołuje z dniem 22 czerwca 2009 Radę Nadzorczą VII kadencji w następującym składzie: Pan Zbigniew Robak, Pan Edward Gutowski, Pan Carl-Ernst Giesting, Pan Friedhelm Wiegelmann, Pan Toni Levak, Pan Sven Schulze, Pan Józef Piętoń. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych §38 ust. 1, pkt. 5 §100 ust. 6 |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2009-06-23 | Paweł Orlof Sabina Apel | Prezes Członek Zarządu |
Cena akcji Bedzin
Cena akcji Bedzin w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bedzin aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bedzin.