RB-W 16:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Firma: ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13 czerwca 2017r..pdf
Ogłoszenie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13 czerwca 2017r.
-
Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2017 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2017-05-16 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Asseco South Eastern Europe Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 13 czerwca 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 11:00 w Warszawie, przy ul. Branickiego 13. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Przyjęcie porządku obrad. 4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 5) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1) Skreślenie treści §13 ust. 3 pkt 2) o brzmieniu następującym: „2) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju będzie powoływał i odwoływał jednego członka Rady Nadzorczej,” 2) Zmiana oznaczenia dotychczasowego postanowienia §13 ust. 3 pkt 3) w brzmieniu: „pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie” i nadanie mu oznaczenia §13 ust.3 pkt 2). Propozycja zmiany Statutu Spółki związana jest z wnioskiem akcjonariusza dotyczącym skreślenia przysługującego mu uprawnienia osobistego do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13 czerwca 2017r..pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13 czerwca 2017r..pdf | Ogłoszenie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13 czerwca 2017r. | ||||||||||
| Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf | Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-05-16 | Piotr Jeleński | Prezes Zarządu | |||
| 2017-05-16 | Marcin Rulnicki | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Assecosee
Cena akcji Assecosee w momencie publikacji komunikatu to 12.55 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Assecosee aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Assecosee.
