RB-W 29:Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał
Firma: ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Archicom SA na dzień 27.07.2023.pdf
-
Projekty uchwał NWZ.pdf
-
Archicom OP opinia biegłego nt wartości ZORG 2023 06 22-sig-sig.pdf
-
Opinia zarządu Archicom dot. wyłączenia prawa poboru.pdf
-
Sprawozdanie Zarządu Archicom S.A. sporządzone w związku z planowanym wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 29 | / | 2023 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2023-06-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ARCHICOM S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Archicom Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000555355, REGON: 020371028, NIP: 8982100870, wysokość kapitału zakładowego 256.703.430,00 zł, wpłaconego w całości (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz §30 ust. 6 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na dzień 27 lipca 2023 roku, na godz. 12:00, w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 58, 00-844 Warszawa, budynek Willa Schielego, I piętro. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. 3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii C1, C2, C3, C4, C5 w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii C1, C2, C3, C4, C5, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii C1, C2, C3, C4, C5. 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Archicom SA na dzień 27.07.2023.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Archicom SA na dzień 27.07.2023.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał NWZ.pdf Projekty uchwał NWZ.pdf | |||||||||||
| Archicom OP opinia biegłego nt wartości ZORG 2023 06 22-sig-sig.pdf Archicom OP opinia biegłego nt wartości ZORG 2023 06 22-sig-sig.pdf | |||||||||||
| Opinia zarządu Archicom dot. wyłączenia prawa poboru.pdf Opinia zarządu Archicom dot. wyłączenia prawa poboru.pdf | |||||||||||
| Sprawozdanie Zarządu Archicom S.A. sporządzone w związku z planowanym wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego.pdf Sprawozdanie Zarządu Archicom S.A. sporządzone w związku z planowanym wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Announcement on the convening of the Extraordinary General Meeting of the Company with draft resolutions Current report No. 29/2023 of 30 June 2023 Legal basis: Article 56(1)(2) of the Act on the offering – current and interim information The report: The management board of Archicom Spółka Akcyjna with its registered office in Wrocław, address: ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, entered in the Register of Business Entities maintained by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Division of the National Court Register under the KRS No. 0000555355, REGON: 020371028, NIP: 8982100870, with a fully-paid share capital of PLN 256,703,430.00 (hereinafter, the “Company”), acting pursuant to Article 398, Article 399 § 1, Article 4021 § 1 and 2 and Article 4022 of the act of 15 September 2000 – the Commercial Companies Code (hereinafter, “CCC”) and §30(6) of the Company’s Articles of Association, hereby convenes the Extraordinary General Meeting of the Company for 27 July 2023 at 12:00 p.m., in Warsaw, at ul. Grzybowska 58, 00-844 Warsaw, Willa Schielego building, 1st floor. The agenda includes the following: 1. Opening of the Extraordinary General Meeting of Archicom S.A. 2. Election of the Chairperson of the Extraordinary General Meeting of Archicom S.A. 3. Drafting and signing the attendance register and displaying it. 4. Declaration that the Extraordinary General Meeting of Archicom S.A. was duly convened and was capable of adopting resolutions. 5. The adoption of the agenda of the Extraordinary General Meeting of Archicom S.A. 6. The adoption of the resolution on the increase of the share capital through the issuance new series C1, C2, C3, C4, C5 shares by way of private placement, waiver of all the pre-emptive rights to the series C1, C2, C3, C4, C5 shares, amendment of the Articles of Association (Statut) of the Company and the dematerialisation of the series C1, C2, C3, C4, C5 shares. 7. Closing of the Extraordinary General Meeting of Archicom S.A.
Legal
basis: §19(1)(1) and §19(1)(2) of the Regulation of the Minister of
Finance of 29 March 2018 regarding current and interim information
submitted by issuers of securities and the terms and conditions for
finding as equivalent the information required under the law of any
non-member state Announcement of the convening of the EGM of Archicom S.A. for 27 July 2023 Draft resolutions proposed to be adopted by the EGM of Archicom S.A. on 27 July 2023 The Report of the Management Board of Archicom S.A. made in connection with the planned contribution to the Company of the non-cash contribution comprising an organised part of the enterprise in the form of the “Residential Business Division of Echo Investment S.A. The opinion of the statutory auditor concerning the report of the Management Board of Archicom S.A. made in connection with the planned contribution to the Company of the non-cash contribution comprising an organised part of the enterprise in the form of the “Residential Business Division of Echo Investment S.A Opinion of the Management Board of Archicom S.A. providing the rationale for the waiver of all the pre-emptive rights of all the shareholders to the series C1, C2, C3, C4, C5 shares and the proposed issue price for the series C1, C2, C3, C4, C5 shares | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-06-30 | Waldemar Olbryk | Prezes Zarządu | |||
| 2023-06-30 | Rafał Zboch | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Archicom
Cena akcji Archicom w momencie publikacji komunikatu to 23.8 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Archicom aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Archicom.
