RB 6:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-05-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| APLISENS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W związku z dopuszczeniem papierów wartościowych APLISENS S.A. (Spółka) do obrotu na rynku regulowanym i rozpoczęciem w dniu dzisiejszym wykonywania przez Spółkę obowiązków określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej […] Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 23 ust. 3 Statutu Spółki zwoływane jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 czerwca 2009 r., na godz. 9.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Morelowej 7, 03-192 Warszawa. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 r. 6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 r. oraz udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego. 10. Przedstawienie przez Zarząd planu połączenia Spółki z OSK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 11. Zamknięcie obrad. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy złożą w Biurze Zarządu w siedzibie Spółki, imienne świadectwo depozytowe najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (tj. do 02.06.2009 r., do godz. 15.00) i nie odbiorą go przed jego ukończeniem. Na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia zostanie wyłożona w siedzibie Spółki lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedłożyć aktualne odpisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są do wskazania wspólnego przedstawiciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-20 | Adam Żurawski | Prezes Zarządu | Adam Żurawski | ||
Cena akcji Aplisens
Cena akcji Aplisens w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Aplisens aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Aplisens.
