RB-W 94:RB 94/2015 Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest otrzymany od akcjonariusza
Firma: AmRest Holdings SESpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
NWZA- Zaproponowane projekty uchwał.pdf
NWZA- Zaproponowane projekty uchwał
-
EGM- Proposed draft resolutions.pdf
EGM- Proposed draft resolutions
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 94 | / | 2015 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2015-06-16 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AMREST | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| RB 94/2015 Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest otrzymany od akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest", "Emitent", "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 15 czerwca 2015 roku od jednego z akcjonariuszy Spółki, WP Holdings VII B.V. ("Akcjonariusz"), z siedzibą w Amsterdamie, będącego w posiadaniu 6 726 790 akcji Spółki, działającego na podstawie treści przepisów art. 55 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej, postanowień §15 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych, wniosku w sprawie zwołania na dzień 16 lipca 2015 roku na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 25-27, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Sporządzenie listy obecności. 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 8) Zamknięcie Zgromadzenia. Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie wniosku, otrzymane od Akcjonariusza (i przetłumaczone z języka angielskiego): W dniu złożenia niniejszego wniosku WP Holdings VII B.V. posiada 6 726 790 akcji AmRest, uprawniających do 6 726 790 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 31,71% w kapitale zakładowym Spółki i 31,71% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Akcjonariusz ma więc prawo zażądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia zgodnie z art. 55 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej, postanowień §15 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych. Zaproponowane projekty uchwał znajdują się w załączniku. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| NWZA- Zaproponowane projekty uchwał.pdf NWZA- Zaproponowane projekty uchwał.pdf | NWZA- Zaproponowane projekty uchwał | ||||||||||
| EGM- Proposed draft resolutions.pdf EGM- Proposed draft resolutions.pdf | EGM- Proposed draft resolutions | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| RB 94/2015 Motion for convening an Extraordinary General Meeting received from a shareholder;The Management Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”, ”the Company”) informs about receiving on June 15th, 2015 from one of the AmRest shareholders, WP Holdings VII B.V. (“the Shareholder”), with its registered head office in Amsterdam, the Netherlands, holding currently 6 726 790 shares of AmRest, acting pursuant to the Article 55 sec. 1 and 2 of the Council Regulation (EC) No. 2157/2001 of 8th October 2001 on the Statute for a European Company (SE), § 15(3) of the Company’s Statute and Article 400 § 1 of the Code of Commercial Companies, a motion for convening an Extraordinary General Meeting of AmRest on 16 July 2015, 11:00 am at the Company’s registered office in Wrocław, Plac Grunwaldzki 25-27, with the following agenda:;1) Opening of the Extraordinary General Meeting.;2) Election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting.;3) Drawing up the attendance list.;4) Determination of the correctness of the procedure used to convene the Extraordinary General Meeting and its capacity to pass resolutions.;5) Adoption of the agenda of the Extraordinary General Meeting.;6) Adoption of a resolution on fixing the remuneration of the Supervisory Board members.;7) Adoption of a resolution on covering the costs of convening and holding the Extraordinary General Meeting by the Company.;8) Closing of the Meeting.;Rationale of the motion received from the Shareholder:;As of the date of this motion WP Holdings VII B.V. with its seat in Amsterdam, the Netherlands, currently holds 6,726,790 (six million seven hundred and twenty six thousand seven hundred and ninety) shares of the Company, carrying right to 6,726,790 (six million seven hundred and twenty six thousand seven hundred and ninety) votes in the Company, which constitute 31.71 % of the share capital of the Company and 31.71 % of the total number votes in the Company. Therefore the Shareholder is entitled to request that the extraordinary shareholders' meeting is convened and propose its agenda on the basis of the Article 55 sec. 1 and 2 of the Council Regulation (EC) No. 2157/2001 of 8th October 2001 on the Statute for a European Company (SE), § 15(3) of the Company’s Statute and Article 400 § 1 of the Code of Commercial Companies.;The proposed draft resolutions are attached.Legal act: Art. 56 Sec. 1 Point 2 of Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading and public companies dated July 29th 2005 | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-06-16 | Wojciech Mroczyński | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Amrest
Cena akcji Amrest w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Amrest aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Amrest.
