UNI-PL 18:Treść uchwał, podjętych przez ZWZA w dniu 20 czerwca 2005 roku
Firma: AMPLI SASpis treści:
1. RAPORT
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| | RAPORT UNI - PL nr | 18 | / | 2005 | | ||||||
| Data sporządzenia: | 2005-06-20 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AMPLI | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Treść uchwał, podjętych przez ZWZA w dniu 20 czerwca 2005 roku | |||||||||||
| Rynek urzędowy - podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 82 Ustawy PPO - regulacje rynków nieurzędowych | |||||||||||
| Rynek nieurzędowy - podstawa prawna | |||||||||||
| paragraf 28 ust. 1 punkt 4) Załącznika numer 3 do Regulaminu rynku nieurzędowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zgodnie z paragrafem 28 ust. 1 punkt 4) Załącznika numer 3 do Regulaminu rynku nieurzędowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd AMPLI S.A. przedstawia treść uchwał, podjętych przez ZWZA w dniu 20 czerwca 2005 roku. Jednocześnie AMPLI S.A. informuje, że treść uchwał nie różni się od treści projektów zamieszczonych w raporcie bieżącym numer 16 z dnia 08 czerwca 2005 roku. 1.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2004 rok: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku, oraz sprawozdaniem finansowym za rok 2004, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia: zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku oraz sprawozdanie finansowe za rok 2004". 2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2004 rok: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd skonsolidowanym sprawozdaniem grupy kapitałowej w 2004 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia: zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej za 2004 rok". 3.Uchwała w sprawie w sprawie podziału zysku za 2004 rok.: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej co do podziału zysku za rok obrotowy 2004 postanawia: całość zysku netto za 2004 rok w kwocie 780.665,95 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki." 4.Uchwała w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku: a)"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia; udzielić Panu Waldemarowi Madura – Prezesowi Zarządu AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2004 roku". b)"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia; udzielić Panu Arturowi Kostyrzewskiemu – Członkowi Zarządu AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2004 roku 5. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 roku: a)"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia; udzielić Panu Dariuszowi Stopce – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2004 roku". b)"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia; udzielić Panu Markowi Kostyrzewskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2004 roku". c)"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia; udzielić Panu Kazimierzowi Kotwicy – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2004 roku". d)"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia; udzielić Pani Annie Dziama – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2004 roku e)"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia; udzielić Pani Małgorzacie Kostrzewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków za okres od 30 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku f) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia; udzielić Panu Sławomirowi Dzierwa – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia do dnia 11 lutego 2004 roku". 6. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii: F,G i H. I. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ampli Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Na podstawie art. 430, art. 431 § 1, 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami), oraz § 6 ust. 3 i § 17 lit. e Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Emisja Akcji Serii F 1.Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą, niż 700.000 (siedemset tysięcy) złotych i nie większą niż 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) złotych. 2.Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez publiczną emisję nie mniej niż 700.000 (siedmiuset tysięcy) i nie więcej niż 1.100.000 (jednego miliona stu tysięcy) Akcji serii F, o jednostkowej wartości nominalnej 1 (jeden) złoty. 3.Akcje Serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela. 4.Cena emisyjna Akcji serii F wynosi 1 (jeden) złoty każda. 5.Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2005. 6.Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii F są: 1)Waldemar Madura, nr PESEL: 64041107597 2)Artur Kostyrzewski, nr PESEL: 64032607330 3)Maria Koszek, nr PESEL: 54122004925 4)Paweł Kosztyła, nr PESEL: 65022512399 5)Wiesław Czernia, nr PESEL: 72102401335 6)Bartosz Raus, nr PESEL: 72041801830 7.Akcje serii F nie będą wprowadzone do wtórnego publicznego obrotu na rynku regulowanym do końca 2007r. 8.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do określenia kryteriów wskazujących liczby Akcji serii F, które mogą zostać objęte przez poszczególne osoby, wskazane w treści ust. 6 powyżej. § 2 Prawo poboru 1.W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Akcji serii F w całości. 2.Opinia Zarządu, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona zgodnie z postanowieniami art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Upoważnienia dla Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: 1.ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii F, 2.określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii F, 3.dokonania przydziału Akcji serii F, 4.złożenia, w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 i art. 441 § 2 pkt. 7) Kodeksu spółek handlowych, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego, 5.podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii F do publicznego obrotu. 6.z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 7 niniejszej uchwały, podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii F do wtórnego publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. § 4 Postanowienia końcowe Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisania do rejestru. Załącznik nr 1 Opinia Zarządu Ampli Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji serii F oraz w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii F Zarząd Spółki, działając w trybie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami), przedstawia poniżej swoją opinię w przedmiocie wyłączenia prawa poboru Akcji serii F oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii F. Podstawowym celem emisji Akcji serii F jest zapewnienie kadrze zarządzającej przedsiębiorstwem Spółki utrzymanie decydującego wpływu na jej rozwój i bieżące funkcjonowanie oraz grupy kapitałowej, a także umocnienie związku kadry zarządzającej przedsiębiorstwem Spółki z wynikami finansowymi, osiąganymi przez nią oraz jej grupę kapitałową, co w opinii Zarządu Spółki, umożliwi realizację długookresowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa Spółki oraz jej grupy kapitałowej. W związku z powyższym, Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru Akcji serii F, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Cena emisyjna Akcji serii F, rekomendowana przez Zarząd Spółki, wynosi 1 złoty za akcję i jest równa ich wartości nominalnej. Ustalenie ceny emisyjnej Akcji serii F na takim poziomie, z jednej strony umożliwi osobom, do których jest skierowana ta emisja, objęcie takiej liczby akcji, która, w powiązaniu z planowanymi emisjami Akcji serii G i H, zapewni zachowanie kontroli nad funkcjonowaniem Spółki, a z drugiej strony umożliwi objęcie przez nich Akcji Serii F w zakresie ich aktualnych inwestycyjnych możliwości finansowych. W celu upewnienia dotychczasowych akcjonariuszy jak i potencjalnych nowych inwestorów, iż celem osób, które są uprawnione do objęcia Akcji serii F, nie jest osiągnięcie natychmiastowej korzyści finansowych, § 1 ust. 7 uchwały stanowi, iż Akcje serii F nie będą wprowadzone do wtórnego publicznego obrotu na rynku regulowanym do końca 2007r., a tym samym nie będą przedmiotem obrotu giełdowego przed tą datą i ich potencjalna sprzedaż nie wpłynie na bieżący kurs akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. II. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ampli Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Na podstawie art. 430, art. 431 § 1, 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami), oraz § 6 ust. 3 i § 17 lit. e Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Emisja Akcji Serii G 1.Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą, niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych i nie większą niż 100.000 (sto tysięcy) złotych. 2.Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez publiczną emisję nie mniej niż 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) i nie więcej niż 100.000 (stu tysięcy) Akcji serii G, o jednostkowej wartości nominalnej 1 (jeden) złoty. 3.Akcje Serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela. 4.Cena emisyjna Akcji serii G zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. 5.Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2005. 6.Uprawnionymi do objęcia Akcji serii G są pracownicy i osoby związane umowami świadczenia usług na rzecz: Ampli S.A. z siedzibą w Tarnowie, Energo-Hurt Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach i Energomarket Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przez okres nie krótszy niż cztery lata, licząc do dnia rozpoczęcia subskrypcji Akcji serii G. 7.Uprawnienie do objęcia Akcji serii G nie obejmuje osób będących w okresie wypowiedzenia umowy o pracę lub w okresie rozwiązywania umów na świadczenie usług dla spółek, wskazanych w treści ust. 6 powyżej. 8.Uprawnienie do objęcia Akcji serii G nie obejmuje osób, których umowy o prace lub umowy na świadczenie usług dla spółek, wskazanych w treści ust. 6 powyżej, kończą się w okresie trzech miesięcy po dniu rozpoczęcia subskrypcji akcji serii G. § 2 Prawo poboru 1.W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Akcji serii G w całości. 2.Opinia Zarządu, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona zgodnie z postanowieniami art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Upoważnienia dla Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: 1.ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii G, 2.ustalenia szczegółowej listy osób uprawnionych do objęcia Akcji serii G, w oparciu o kryteria, wskazane w treści § 1 ust. 6 – ust. 8 niniejszej uchwały, 3.ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii G, 4.określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii G, 5.dokonania przydziału Akcji serii G, 6.złożenia, w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 i art. 441 § 2 pkt. 7) Kodeksu spółek handlowych, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego, 7.podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii G do publicznego obrotu, 8.podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii G do wtórnego publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. § 4 Postanowienia końcowe Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisania do rejestru. Załącznik nr 1 Opinia Zarządu Ampli Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji serii G oraz w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii G Zarząd Spółki, działając w trybie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami), przedstawia poniżej swoją opinię w przedmiocie wyłączenia prawa poboru Akcji serii G oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii G. Podstawowym celem emisji Akcji serii G jest dodatkowe zmotywowanie do wydajnej pracy oraz umocnienie związków ze Spółką osób, od dłuższego czasu, zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę bądź na podstawie kontraktów. W opinii Zarządu Spółki, takie osoby, które związały swoją karierę zawodową ze Spółką i sumiennie pracowały na jej rzecz bez względu aktualną kondycję finansową Spółki, zasługują na specjalne traktowanie, tak przez pracodawcę jak i przez akcjonariuszy, na rzecz których sumiennie wykonują swoje obowiązki. W związku z powyższym, Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru Akcji serii G, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Ze względu na interes Spółki oraz osób, do których będzie skierowana emisja Akcji serii G, cena emisyjna Akcji Serii G powinna zostać ustalona przez Zarząd. Cena emisyjna Akcji serii G będzie wyznaczona poprzez ustalenie dyskonta wobec ceny emisyjnej Akcji serii H, przy czym, zgodnie z zamierzeniami Zarządu, dyskonto to nie będzie wynosiło więcej, niż 25%. W związku z faktem, iż ostateczna cena emisyjna Akcji serii H zostanie ustalona, przez Zarząd Spółki (o ile tak postanowi Walne Zgromadzenie Spółki w treści uchwały nr … z dnia …… 20 czerwca 2005r.), w trakcie trwania publicznej subskrypcji, powzięcie decyzji o wysokości ceny emisyjnej Akcji serii G winno leżeć w gestii Zarządu Spółki. III. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ampli Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Na podstawie art. 430, art. 431 § 1, 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami), oraz § 6 ust. 3 i § 17 lit. e Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Emisja Akcji Serii H 1.Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą, niż 500.000 (pięćset tysięcy) złotych i nie większą niż 2.000.000 (dwa miliony) złotych. 2.Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez publiczną emisję nie mniej niż 500.000 (pięciuset tysięcy) i nie więcej niż 2.000.000 (dwóch milionów) Akcji serii H, o jednostkowej wartości nominalnej 1 (jeden) złoty. 3.Akcje Serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela. 4.Cena emisyjna Akcji serii H zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. 5.Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2005. 6.Akcje serii H zostaną zaoferowane inwestorom, w drodze publicznej subskrypcji, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 z późniejszymi zmianami). § 2 Prawo poboru 1.W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Akcji serii H w całości. 2.Opinia Zarządu, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona zgodnie z postanowieniami art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Upoważnienia dla Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: 1.ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii H, 2.ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii H, 3.określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii H, 4.dokonania przydziału Akcji serii H, 5.złożenia, w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 i art. 441 § 2 pkt. 7) Kodeksu spółek handlowych, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego, 6.podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii H do publicznego obrotu, 7.podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii H do wtórnego publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. § 4 Postanowienia końcowe Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisania do rejestru. Załącznik nr 1 Opinia Zarządu Ampli Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji serii H oraz w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii H Zarząd Spółki, działając w trybie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami), przedstawia poniżej swoją opinię w przedmiocie wyłączenia prawa poboru Akcji serii H oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii H. W wyniku przeprowadzenia publicznej emisji Akcji Serii H Spółka zamierza pozyskać środki finansowe na środki obrotowe, w celu poprawy płynności finansowej Spółki, poprzez spłatę przeterminowanych zobowiązań za zakupione towary handlowe, zmniejszenie kosztów finansowych, poprzez spłatę części zobowiązań kredytowych oraz na sfinansowanie dalszego rozwoju Spółki, poprzez rozbudowę istniejących hurtowni, otwarcie nowych hurtowni a także przejmowanie konkurencyjnych podmiotów, działających w tej samej branży, co Spółka. Zasoby finansowe, pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, nie pozwalają na realizację przez Spółkę powyższych celów gospodarczych. W związku z powyższym, Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru Akcji serii H, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Ze względu na interes Spółki, cena emisyjna Akcji Serii H powinna zostać ustalona przez Zarząd. W opinii zarządu skuteczne przeprowadzenie publicznej emisji Akcji Serii H wymaga dostosowania ceny emisyjnej Akcji serii H do sytuacji panującej na krajowym rynku kapitałowym bezpośrednio przed otwarciem publicznej subskrypcji, zainteresowanie potencjalnych inwestorów objęciem akcji Spółki oraz bieżącej sytuacji finansowej Spółki. Mając na uwadze powyższe względy, cena emisyjna Akcji Serii H powinna zostać ustalona, w formie przedziału cenowego, bezpośrednio przed otwarciem publicznej subskrypcji, a ostateczna cena emisyjna – w trakcie trwania powyższej subskrypcji, z uwzględnieniem celów emisji Akcji Serii H oraz kwot środków pieniężnych, niezbędnych do ich realizacji. 7. Uchwała w sprawie zmiany statutu Spółki: •§ 3.1 o treści: "Przedmiotem działalności Spółki jest:" zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie: "Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:" •Uchyla się § 3.2 o treści: "Oznaczenia cyfrowe zawarte w treści ustępu poprzedzającego oznaczają klasyfikację działalności gospodarczej – Polską Klasyfikację Działalności (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1997r.)." •W § 5 o brzmieniu: "Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w wydawnictwach przeznaczonych dla danego rodzaju ogłoszeń Spółek Akcyjnych, a jeśli dla jakiegoś rodzaju ogłoszeń nie ma takiego wydawnictwa wówczas ogłoszenie zamieszcza się w dzienniku "Parkiet" lub "Nowa Europa" - skreśla się słowa "lub "Nowa Europa". •§ 6 ust. 1 Statutu Spółki o brzmieniu: "1) Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3.282.000,00 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych i dzieli się na: - 442.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, tak że jedna akcja daje 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, serii A o numerach od A000001 do A442000, o wartości nominalnej 1 złoty każda - 220.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, tak że jedna akcja daje 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, serii B o numerach od B000001 do B220000, o wartości nominalnej 1 złoty każda - 292.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, tak że jedna akcja daje 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, serii C o numerach od C000001 do C292000, o wartości nominalnej 1 złoty każda -528.000 akcji zwykłych na okaziciela, serii D o numerach od D000001 do D528000 o wartości nominalnej 1 złoty każda. -1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela, serii E o numerach od E000001 do E1.800.000 o wartości nominalnej 1 złoty każda" zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następującą treść: " 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej, niż 6.482.000,00 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych i dzieli się na: 1)442.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, tak że jedna akcja daje 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, serii A o numerach od A000001 do A442000, o wartości nominalnej 1 złoty każda, 2)220.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, tak że jedna akcja daje 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, serii B o numerach od B000001 do B220000, o wartości nominalnej 1 złoty każda, 3)292.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, tak że jedna akcja daje 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, serii C o numerach od C000001 do C292000, o wartości nominalnej 1 złoty każda, 4)528.000 akcji zwykłych na okaziciela, serii D o numerach od D000001 do D528000 o wartości nominalnej 1 złoty każda, 5)1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela, serii E o numerach od E000001 do E1.800.000 o wartości nominalnej 1 złoty każda, 6)nie mniej, niż 700.000 i nie więcej, niż 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 złoty każda, 7)nie mniej, niż 50.000 i nie więcej, niż 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 złoty każda, 8)nie mniej, niż 500.000 i nie więcej, niż 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1 złoty każda." •§ 19 o brzmieniu: "Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 10 (dziesięciu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres 3 (trzech) lat" otrzymuje treść: "Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 10 (dziesięciu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres 3 (trzech) lat. 8. Uchwała o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego uchwalone zmiany." | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-06-20 | Waldemar Madura | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Ampli
Cena akcji Ampli w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ampli aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ampli.
