RB 14:Informacja o rezygnacji Pana Uwe Molla z członkostwa w Radzie Nadzorczej AMBRA S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A.
Firma: AMBRA S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-05-14 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AMBRA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o rezygnacji Pana Uwe Molla z członkostwa w Radzie Nadzorczej AMBRA S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd AMBRA S.A. podaje do wiadomości, że w dniu wczorajszym, tj. 13 maja 2009r. został poinformowany przez Pana Uwe Molla o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej AMBRA S.A. ze skutkiem na dzień 24 czerwca 2009 r. Pan Uwe Moll pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej AMBRA S.A. oraz zasiada w jej obu komitetach, tj. w Komitecie Audytu oraz w Komitecie Wynagrodzeń. W związku z powyższym Zarząd AMBRA S.A. podjął w dniu dzisiejszym uchwałę dotyczącą zwołania na dzień 24 czerwca 2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. o treści następującej: "Uchwała Zarządu Ambra S.A. z dnia 14.05.2009 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 5, ust. III, pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AMBRA S.A. (dalej zwane "Zgromadzeniem"), które odbędzie się w dniu 24.06.2009 r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Puławskiej 336 w Warszawie, w sali konferencyjnej, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Sprawy różne. 8. Zamknięcie obrad. W Zgromadzeniu mogą wziąć udział akcjonariusze, którzy do dnia 17.06.2009r., do godziny 12:00, złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe i którzy nie odbiorą ich przed jego ukończeniem. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki, w dni robocze, w godzinach od 10:00 do 17:00. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 19.06.2009r. Pełnomocnictwa do udziału w Zgromadzeniu w imieniu akcjonariuszy, udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, należy złożyć w oryginale w siedzibie Spółki. Pełnomocnictwo w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Materiały dla uczestników Zgromadzenia będą dostępne w siedzibie Spółki i na stronie internetowej www.ambra.com.pl od dnia 10.06.2009r." | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-14 | Robert Ogór | Prezes Zarządu | |||
| 2009-05-14 | Grzegorz Nowak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2009-05-14 | Piotr Dziarski | Członek Zarządu | |||
| 2009-05-14 | Piotr Kaźmierczak | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Ambra
Cena akcji Ambra w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ambra aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ambra.
