RB 16:Treść projektów uchwał, które mają być podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2009 r. wraz z uzasadnieniem.
Firma: AMBRA S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-06-10 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AMBRA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść projektów uchwał, które mają być podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2009 r. wraz z uzasadnieniem. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje treść projektów uchwał, które mają być podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2009 r. wraz z uzasadnieniem: "Uchwała nr 5/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Parchimowicza. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 6/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 27 maja 2009 r. nr 102/2009 (3205), poz. 6731. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie: ………………………………………………………… §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 8/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej §1 Działając na podstawie § 5 Punkt II.2. Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. postanawia: 1. w związku ze złożoną przez Pana Uwe Herberta Moll rezygnacją odwołać Pana Uwe Herberta Moll z funkcji Członka Rady Nadzorczej. 2. powołać w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na obecną kadencję Pana/ Panią…………………. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej: W związku ze złożoną przez Pana Uwe Herberta Moll rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej powstałą konieczność uzupełnienia jej składu. Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziesięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-06-10 | Robert Ogór | Prezes Zarządu | |||
| 2009-06-10 | Piotr Kaźmierczak | Członek Zarządu/ Dyrektor Finansowy | |||
Cena akcji Ambra
Cena akcji Ambra w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ambra aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ambra.
