RB 97:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agory SA
Firma: AGORA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 97 | / | 2005 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-11-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AGORA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agory SA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd AGORA SA z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 19 grudnia 2005 roku, na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10. Porządek obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz inne sprawy formalne i porządkowe; 3) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; 4) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego; 5) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Agory SA stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć u sekretarza spółki Agora SA w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 w terminie do dnia 12 grudnia 2005 roku do godz. 18:00. Punkt 3 został umieszczony w porządku obrad, z uwagi na to, że Spółka otrzymała informacje o zamiarze złożenia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez prof. Stanisława Sołtysińskiego oraz o zamiarze złożenia rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej przez prof. Annę Fornalczyk. Przesyłając tę informację prof. Sołtysiński przekazał następujący komentarz skierowany do akcjonariuszy: "W czasie walnego zgromadzenia w czerwcu 2005 roku, podczas obejmowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agory zapowiedziałem, że chciałbym zakończyć mój mandat w 2005 r. Jednak, po konsultacjach z Radą Nadzorczą i Zarządem, uznałem, że powinienem zadośćuczynić prośbom z ich strony i pozostać na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za 2005 rok. Z Agorą jestem związany od kilku lat i w całym tym okresie współpraca z Zarządem jak i pozostałymi członkami Rady Nadzorczej przebiegała wzorowo. Dlatego uznałem, że powinienem wesprzeć proces sukcesji na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki oraz pomóc mojemu następcy w przygotowaniach do objęcia odpowiedzialnej funkcji. Jestem przekonany, że wprowadzane stopniowo zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej, o których informowaliśmy akcjonariuszy, zapewnią Agorze dalszy rozwój i przygotują Spółkę do czekających ją w najbliższych latach wyzwań i, co najważniejsze, w żadnym stopniu nie zakłócą jej bieżącej działalności." Punkt 4 został umieszczony w porządku obrad w związku z wynikającą ze standardu MSSF 2 koniecznością prawidłowego zaksięgowania niegotówkowego kosztu planów motywacyjnych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of AGORA SA with its registered seat in Warsaw, 8/10 Czerska Street (the "Company"), acting on the basis of Art. 399 § 1 of the Polish Commercial Companies Code hereby convenes the Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on December 19, 2005 at 11:00 hours, in Warsaw at 8/10 Czerska Street.Agenda of the General Meeting: 1) Opening of the General Meeting; 2) Election of Chairman of the General Meeting and other formal and procedural items;3) Adoption of the resolution on changes in the composition of the Supervisory Board;4) Adoption of the resolution on the creation of reserve capital;5) Closing of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.The Management Board of the Company informs that only those shareholders who submit deposit receipts, issued as a confirmation of the ownership of Agora SA shares, that specify the number of deposited shares and include statement that the shares will be blocked until the end of the General Meeting, will be entitled to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders.The deposit receipts mentioned above shall be submitted to the Company's Secretary, in Warsaw at 8/10 Czerska Street by December 12, 2005, by 18:00 hours.Point 3 has been included in the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders further to the information the Company received from professor Stanisław Sołtysiński and professor Anna Fornalczyk regarding their intention to resign from the function, respectively, of the President and of a member of the Supervisory Board of Agora SA. The information received from professor Sołtysiński was accompanied by a commentary addressed to Agora’s shareholders: “During the Annual General Meeting of Shareholders in June 2005 when I accepted the post of the President of the Supervisory Board of Agora, I signaled that I would like to finish my term of office in the year 2005. However, after consultation with the Management and Supervisory Boards, I decided I should fulfill their requests and exercise my presidency till the next annual general meeting of shareholders adopting the Company’s financial statements for the year 2005. I have been the member of the Supervisory Board for several years and my cooperation with both the Management Board and the other Supervisory Board members has been impeccable. Therefore, I decided that I should support the process of succession at the position of the President of the Management Board and help my successor in preparations to take up the responsible function of the President of the Supervisory Board. I am convinced that the gradual changes introduced in the composition of the Management and Supervisory Boards, which were announced to shareholders, shall ensure Agora’s further growth and shall prepare the Company to meet the challenges in the coming years, and what is the most important, shall not, in any way, disrupt its day – to - day operations."Point 4 has been included in the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders due to the necessity, resulting from IFRS2 standard, of appropriate accounting for non-cash expense related to stock incentive plans. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-21 | Zbigniew Bąk | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Agora
Cena akcji Agora w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Agora aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Agora.
