RB 10:Uchwały NWZA z 12 lutego 2009 r.
Firma: AGORA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-02-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AGORA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały NWZA z 12 lutego 2009 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Agory SA z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki które odbyło 12 lutego 2009 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie. Spółka informuje, iż podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr 5 w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego Spółki na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agora SA (dalej "Spółka") niniejszym postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego Spółki pochodzącego z zysków lat ubiegłych kwotę do 19.000.000,00 (słownie: dziewiętnaście milionów) złotych na realizację przez Zarząd Spółki programu nabywania akcji własnych Spółki. § 2 Uchwała nr 5 wchodzi w życie w momencie wejścia w życie Uchwały nr 6. Uchwała Nr 6 w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz ustalenia warunków nabywania i trybu umarzania tych akcji § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agora SA (dalej "Spółka") niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale (dalej "Program"). § 2 1. Programem są objęte akcje Spółki notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (dalej "GPW"). 2. Upoważnienie do realizacji Programu zostaje udzielone Zarządowi na okres do dnia 30 czerwca 2009 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na realizację Programu zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na realizację Programu. 3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd, kierując się interesem Spółki, może zakończyć Program przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 4. W ramach realizacji Programu Spółka może nabyć akcje stanowiące łącznie nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki w wysokości ustalonej na ostatni dzień Programu. 5. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne, nie może być wyższa od wartości wyższej spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW. 6. Liczba nabywanych przez Spółkę akcji w każdym dniu Programu nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości wolumenu obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia. § 3 1. Przed przystąpieniem do realizacji Programu, Zarząd poda do publicznej wiadomości: a) cel Programu, b) dzień, w którym Spółka rozpocznie nabywanie własnych akcji (Dzień Rozpoczęcia Programu), c) okres trwania Programu w granicach wskazanych w § 2 ust 2 niniejszej uchwały, d) maksymalną liczbę akcji, które mogą zostać nabyte przez Spółkę w ramach Programu, w granicach limitu ustalonego w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały, e) maksymalną kwotę, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na zakup akcji w ramach Programu zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na realizację Programu, f) wysokość dziennego limitu liczby nabywanych akcji oznaczoną w procentach zgodnie z § 2 ust. 6 niniejszej uchwały, g) ewentualne dodatkowe warunki Programu, za zgodą Rady Nadzorczej. 2. Po zakończeniu Programu Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji nabytych w ramach Programu o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. § 4 Uchwała nr 6 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Resolutions of the EGM on February 12, 2009The Management Board of Agora SA, with its registered seat in Warsaw ("The Company") hereby announces the resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on February 12, 2009 at Company's premises at 8/10 Czerska Street in Warsaw.The Company informs that all items in the proposed agenda were discussed and no objections were raised to the proposed agenda or resolutions during the meeting and requested to be included in the minutes of the meeting. Resolution no. 5Concerning the allocation of the reserve capital for the implementation of the share buy-back program for the purpose of their redemption.§ 1The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Agora SA (the Company) hereby decides to assign the reserve capital deriving from the Company' s profit of the previous years in the amount up to PLN 19,000,000.00 (nineteen million) for the execution of a share buy-back program by the Management Board.§ 2Resolution no. 5 enters into force as of the entry into force of resolution no. 6.Resolution no. 6Concerning the share buy-back program for the purpose of their redemption and in order to determine the conditions of their acquiring and redemption.§ 1The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Agora SA (the Company) hereby empowers the Management Board of the Company to purchase its own shares for the purpose of their redemption and to decrease the share capital of the Company on the conditions and under the procedure determined hereunder (the Program).§ 21. The Program covers all the Company's own shares that are listed on the primary market on the Warsaw Stock Exchange (GPW).2. The Management Board has been granted the authorization for the Program execution that is valid until June 30, 2009 but no longer than the funds allocated for the execution of the Program upon resolution no. 5 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated February 12, 2009 are depleted. 3. By the consent of the Supervisory Board, the Management Board, acting in the Company's interest, may terminate the Program before the expiry of the authorisation granted by this Extraordinary General Meeting of Shareholders.4. The total number of shares purchased by the Company in execution of the Program may not exceed 10% of the total number of the Company's shares as of the last day of the Program.5. The price for which the Company purchases its shares shall not exceed the higher of the following two values: the price of the last independent trade and the price specified in the highest current independent bid in transactions executed during the WSE trading sessions.6. The number of shares purchased by the Company on any single day of the Program may not exceed 25% of the relevant average daily trading volume in Agora shares during the last 20 days prior to that purchase day§ 31. Before the execution of the Program, the Management Board will announce:a) the purpose of the Program,b) the day when the Company will start the process of acquiring its own shares (the First Day of the Program),c) the Program period restricted by § 2 item 2 of the resolution,d) the maximum number of shares that may be purchased by the Company in terms of the Program but not exceeding the limit determined in § 2 item 4 of the resolution,e) the maximum amount that may be assigned for the buy back in terms of the Program subject to the resolution no. 5 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated February 12, 2009,f) daily limit of the shares purchased expressed in percentage, subject to § 2 item 6 of the resolution,g) the potential additional Program conditions by the Supervisory Board consent.2. Once the Program is finished the Management Board will convey a General Meeting of Shareholders for the purpose of adopting resolutions concerning the redemption of shares purchased in terms of the Program and for the purpose of the share capital decrease.§ 4Resolution no. 6 enters into force as of the date it is taken. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-12 | Piotr Niemczycki | Prezes zarządu | |||
Cena akcji Agora
Cena akcji Agora w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Agora aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Agora.
