RB-W 82:Termin zwołania ZWZA oraz porządek obrad
Firma: ACTION Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 82 | / | 2008 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2008-11-20 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ACTION S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Termin zwołania ZWZA oraz porządek obrad | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Action S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Action S.A. za rok obrotowy 2007/2008 obejmujący okres od 1.08.2007 r. do 31.07.2008 r. na dzień 19 grudnia 2008 r., godzina 11.00, które odbędzie się w lokalu Action S.A. przy ul. Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki - za rok obrotowy 2007/2008. 7.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Action S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Action S.A oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Action S.A. - za rok obrotowy 2007/2008. 8.Podjęcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007/2008. b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007/2008. c)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2007/2008. d)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2007/2008. e)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2007/2008. f)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2007/2008. g)podziału zysku za rok obrotowy 2007/2008. h)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007/2008. i)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007/2008. j)wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Członkami Zarządu umów pożyczki pieniężnej. 9.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Informacja dodatkowa: Zarząd ACTION S.A. informuje, iż: - prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dają imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, jeżeli zostaną złożone w lokalu Spółki przy ul. Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie w godzinach od 11.00 do 15.00 najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 12 grudnia 2008 r. (włącznie) i nie będą odebrane przed jego zakończeniem. - rejestracja obecności w dniu 19 grudnia 2008 r. rozpocznie się o godz. 10.00. - materiały objęte porządkiem obrad będą dostępne w lokalu Spółki i na jej stronie internetowej na 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie zwołanie ZWZA 07_08.doc Ogłoszenie zwołanie ZWZA 07_08.doc | Ogłoszenie zwołania ZWZA ACTION S.A. za rok obotowy 2007/2008 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-20 | Piotr Bieliński | Prezes Zarządu | |||
| 2008-11-20 | Marcin Harasim | Prokurent | |||
Cena akcji Action
Cena akcji Action w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Action aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Action.
