RB-W_ASO 9:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2012 r.
Firma: ABS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
ABS_120524_ogłoszenie o walnym.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
-
ABS_120524_projekty uchwał.pdf
Projekty uchwał
-
ABS_120524_formularz głosowania.pdf
Formularz głosowania
-
ABS_120524_pełnomocnicwo-OF.pdf
Wzór pełnomocnictwa - osoba fizyczna
-
ABS_120524_pełnomocnicwo-OP.pdf
Wzór pełnomocnictwa - osoba prawna
-
ABS_120524_sprawozdanie RN.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2012 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2012-05-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ABS INVESTMENT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2012 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 19 czerwca 2012 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011. 9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2011 r. 10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki ABS Investment S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. 11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. 12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2011 rok. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie skupu akcji własnych przez Spółkę. 15. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki. 16. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17. Wolne wnioski i dyskusja. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ABS_120524_ogłoszenie o walnym.pdf ABS_120524_ogłoszenie o walnym.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| ABS_120524_projekty uchwał.pdf ABS_120524_projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| ABS_120524_formularz głosowania.pdf ABS_120524_formularz głosowania.pdf | Formularz głosowania | ||||||||||
| ABS_120524_pełnomocnicwo-OF.pdf ABS_120524_pełnomocnicwo-OF.pdf | Wzór pełnomocnictwa - osoba fizyczna | ||||||||||
| ABS_120524_pełnomocnicwo-OP.pdf ABS_120524_pełnomocnicwo-OP.pdf | Wzór pełnomocnictwa - osoba prawna | ||||||||||
| ABS_120524_sprawozdanie RN.pdf ABS_120524_sprawozdanie RN.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-24 | Sławomir Jarosz | Prezes Zarządu | Sławomir Jarosz | ||
Cena akcji Absinvest
Cena akcji Absinvest w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Absinvest aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Absinvest.
