RB 3:Uchwały podjęte na WZA – korekta raportu
Firma: AB Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-02-03 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AB S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte na WZA – korekta raportu | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd AB S.A. przedstawia korektę raportu zawierającego treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 6 stycznia 2009 roku. W ramach uzupełnienia raportu Zarząd informuje o uchwałach porządkowych podjętych przez WZA.: Na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, jednomyślnie wybrany został pan Andrzej Przybyło. Porządek obrad przyjęty został jednomyślnie w głosowaniu jawnym. Wobec elektronicznej obsługi WZA zaniechano wyboru Komisji Skrutacyjnej, Treść pozostałych uchwał podjętych przez WZA pozostaje bez zmian w stosunku do korygowanego komunikatu i przedstawia się następująco: Uchwała nr 1/2009 Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2007/2008 rok i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007/2008 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2007/2008 roku.--------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 2/2009 Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zysk Spółki za rok 2007/2008, w kwocie 8 451 985,88 zł (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) w całości przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.----------------------------------------------------------- Uchwała nr 3/2009 Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.----------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 4/2009 Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądremu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 5/2009 Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Dariuszowi Rochman absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 6/2009 Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Piotrowi Nowjalisowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 7/2009 Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.------------------------------------------------- Uchwała nr 8/2009 Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Kazimierzowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 9/2009 Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 10/2009 Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Batorowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 11/2009 Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Katarzynie Jażdżyk, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 12/2009 Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Radosławowi Kiełbasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.----------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 13/2009 Działając na podstawie artykułu 12 ustęp 1, 4a oraz 6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "AB" S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Jacka Łapińskiego, Jana Łapińskiego oraz jako członków niezależnych: Radosława Kiełbasińskiego, Katarzynę Jażdrzyk i Andrzeja Batora.---------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------- | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-03 | Andrzej Przybyło | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Abpl
Cena akcji Abpl w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Abpl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Abpl.
