RB 36:Zwołanie ZWZ NFI Magna Polonia S.A.
Firma: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 36 | / | 2007 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2007-09-03 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| 06MAGNA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie ZWZ NFI Magna Polonia S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Warszawa, dnia 3 września 2007 r. Nasz Znak: L.dz. 91 /07/AP Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa Raport bieżący 36/07 Zgodnie z par. 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), NFI Magna Polonia S.A. przekazuje poniżej informację w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Magna Polonia S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Magna Polonia S.A. ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 170/2006 (2767) w dniu dzisiejszym pod poz. 11061. Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Magna Polonia S.A. zostało zwołane na dzień 4 października 2007 roku, na godz. 11.00 w hotelu MARRIOTT, Al. Jerozolimskie nr 65/79 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) Sprawozdania Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku 2006, 2) Sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r., 3) wniosku Zarządu Funduszu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2006 i podziału wyniku finansowego z lat ubiegłych, 4) sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu NFI Magna Polonia S.A. z działalności w 2006 r. i Sprawozdania finansowego NFI Magna Polonia S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A. z działalności w roku 2006 zawierającego zwięzłą ocenę działalności NFI Magna Polonia S.A. w 2006 r. 7. Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku 2006, 2) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r., 3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r., 4) podziału zysku netto za rok obrotowy 2006 i podziału wyniku finansowego z lat ubiegłych, 5) zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu NFI Magna Polonia S.A. z działalności w 2006 r. i Sprawozdania finansowego NFI Magna Polonia S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A. z działalności w roku 2006 zawierającego zwięzłą ocenę działalności NFI Magna Polonia S.A. w 2006 r. 6) decyzji walnego zgromadzenia na podstawie uchwały Rady Nadzorczej podjętej w trybie art. 24 ust. 24.3 pkt i ) Statutu, 7) upoważnienia Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. do skupu akcji własnych w celu ich umorzenia, 8) oświadczenia Zarządu o przestrzeganiu w NFI Magna Polonia S.A. w 2007 r. zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005", 9) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r., 10) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r., 11) zatwierdzenia Aneksu Nr 24 do Umowy z dnia 12 lipca 1995 r. o zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., 12) zmian w Radzie Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A. 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Funduszu uprzejmie informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru winny posiadać pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Funduszu informuje, że zgodnie z treścią z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, uprawnieni do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą Akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Funduszu w Warszawie, Al. Jana Pawła II 25, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenie depozytowe wydane na potwierdzenie posiadania akcji Funduszu. Zaświadczenie depozytowe winno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie, że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na trzy dni powszednie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Funduszu w Warszawie, Al. Jana Pawła II 25, wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na podstawie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mają prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Na podstawie art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych, odpisy Sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2006 r. i Sprawozdania finansowego Funduszu za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. wraz z odpisem Sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonania oceny tych sprawozdań oraz opinią biegłego rewidenta będą wydane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem. Z poważaniem Robert Bożyk Wiceprezes Zarządu | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-09-03 | Robert Bożyk | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji 06magna
Cena akcji 06magna w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja 06magna aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI 06magna.
