RB 1/2016:UNIBEP Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Firma: UNIBEP SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. UNIBEP Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"<br><br><br>Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami <br><br>I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji, <br>Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.<br>Spółka nie publikuje prognoz finansowych.<br><br>I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,<br>Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.<br>Spółka stosuje politykę różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów i w związku z tym opracuje stosowny dokument, tak aby możliwe byłoby umieszczenie go na stronie internetowej Spółki.<br><br>I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,<br>Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.<br>Spółka nie planuje transmisji obrad walnego zgromadzenia.<br><br>I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,<br>Spółka nie stosuje powyższej zasady.<br>Spółka ocenia, że dotychczasowy sposób informowania zainteresowanych o przebiegu walnego zgromadzenia (podawanie do wiadomości publicznej treści podjętych uchwał oraz informacji o głosach przeciw etc.) zapewnia transparentność działalności Spółki oraz chroni prawa akcjonariuszy. Spółka informuje jednocześnie, że w przypadku pojawienia się ze strony akcjonariuszy zainteresowania zapisem przebiegu obrad WZA w formie audio/video, Zarząd Spółki rozważy podjęcie działań w kierunku wprowadzenia tej zasady.<br><br>I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności. <br>Spółka nie stosuje powyższej zasady.<br>Akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40. Za stosowaniem zasady nie przemawia również struktura akcjonariatu Spółki. Spółka prowadzi działalność na rynkach zagranicznych, jednakże na chwilę obecną jej główny obszar działalności koncentruje się na rynku krajowym. Z myślą o kontrahentach zagranicznych Spółka zapewnia wersję strony korporacyjnej w języku angielskim, która stanowi odwzorowanie wersji polskojęzycznej, jednakże w niepełnym wymaganym zgodnie z zasadą I.Z.1. zakresie. W ocenie Spółki zakres tłumaczonych przez Spółkę informacji jest wystarczający. Zarząd i Rada Nadzorcza II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4. Spółka nie stosuje powyższej zasady. Zgodnie z regulaminem Rady Nadzorczej Spółki - w skład komitetu audytu wchodzi od trzech do pięciu członków. Członek niezależny powinien posiadać kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Przewodniczącym komitetu audytu może być osoba spełniająca kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4., nie jest to jednak warunek konieczny w świetle postanowień regulaminu Rady Nadzorczej. Ponadto regulamin nie przewiduje, żadnych dodatkowych uprawnień dla przewodniczącego komitetu audytu poza kierowaniem pracami komitetu i zwoływaniem posiedzeń, stąd w ocenie Spółki aktualnie obowiązujące regulacje są wystarczające do prawidłowego funkcjonowania komitetu audytu. Systemy i funkcje wewnętrzne III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu. Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady. Z uwagi na rozmiar prowadzonej działalności Spółka dotychczas nie uważała za zasadne wyodrębnienia w swojej strukturze organizacyjnej scentralizowanych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań w ramach systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) oraz audytu wewnętrznego, za wyjątkiem obszaru zarządzania jakością (ISO 9001) oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieny pracy (OHSAS 18001). Realizacja zadań w tym zakresie ma obecnie charakter rozproszony. Aktualnie Spółka jest w trakcie wprowadzania sformalizowanych i kompleksowych procedur w zakresie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) oraz audytu wewnętrznego i planuje wyodrębnienie w strukturze spółki jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań w poszczególnych systemach lub funkcjach. III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia. Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady. Z uwagi na rozmiar prowadzonej działalności Spółka dotychczas nie uważała za zasadne wyodrębnienia w swojej strukturze organizacyjnej scentralizowanych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań w ramach systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) oraz audytu wewnętrznego, za wyjątkiem obszaru zarządzania jakością (ISO 9001) oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieny pracy (OHSAS 18001). Realizacja zadań w tym zakresie ma obecnie charakter rozproszony. Aktualnie Spółka jest w trakcie wprowadzania sformalizowanych i kompleksowych procedur w zakresie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) oraz audytu wewnętrznego i planuje wyodrębnienie w strukturze spółki jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań w poszczególnych systemach lub funkcjach. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka nie stosuje zasady z uwagi na niedostateczne możliwości techniczne w zakresie obsługi walnego zgromadzenia gwarantujące bezpieczeństwo techniczne oraz prawne dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w tym także ze względu na niedostatecznie rozpowszechnioną w tym zakresie praktykę wśród spółek notowanych na GPW. Ponadto Statut spółki oraz regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Jednocześnie w ocenie Spółki, realizacja obowiązków informacyjnych tj. publikowanie stosownych raportów bieżących oraz podawanie informacji na stronie internetowej, zapewnia akcjonariuszom dostęp do wszystkich najważniejszych informacji dotyczących organizowanych przez Spółkę Walnych Zgromadzeń. Spółka nie wyklucza jednak możliwości wdrożenia zasady w przyszłości. Wynagrodzenia VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata. Nie ma zastosowania. Spółka aktualnie nie oferuje programu motywacyjnego dla członków zarządu i kluczowych menedżerów z wykorzystaniem opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki. |
| PL_GPW_dobre_praktyki_UNIBEP_SA.pdf PL_GPW_dobre_praktyki_UNIBEP_SA.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-01-22 16:34:00 | Leszek Marek Gołąbiecki | Prezes Zarządu | |||
| 2016-01-22 16:34:00 | Sławomir Kiszycki | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Unibep
Cena akcji Unibep w momencie publikacji komunikatu to 10.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Unibep aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Unibep.
