RB 22/2020:W celu wykonania przejęcia udziałów T&T Proenergy Sp. z o.o. 01CYBERATON S.A. zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29.09.2020r. o godz.10
Firma: 01CYBERATONSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| W związku z faktem, iż w dniu dzisiejszym na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie nie osiągnięto kworum zgodnie z przepisem z art. 431 § 3a k.s.h., wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie mogło podjąć uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, a także mając na uwadze to, iż zgodnie ze wskazanym powyżej przepisem, można zwołać kolejne walne zgromadzenie, podczas którego uchwała może być powzięta bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu, chyba że statut stanowi inaczej, w związku z powyższym następuję kolejne zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:<br /> Zarząd 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 oraz art. 402² k.s.h zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie 29 września 2020 roku w lokalu Kancelarii Notarialnej Aneta Leszczyńska, Paweł Orłowski Warszawa 00-687 ul. Wspólna 70.<br /> Odbycie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest niezbędne do wykonania celu biznesowego spółki poprzez nabycie udziałów Spółki T&T Proenergy Sp. z o.o., które to udziały zostaną wniesione jako wkład niepieniężny na pokrycie nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki 01CYBERATON S.A.<br /> Ze względu na brak kworum niezbędnego do uchwalenia podwyższenia kapitału na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy które odbyło się w dniu 31.08.2020 jest niezbędne powtórne zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z wymaganiami Kodeksu Spółek Handlowych.<br /> Nadzwyczajne Walne odbędzie się z następującym porządkiem obrad:<br /> 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.<br /> 3. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii akcji.<br /> 4. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian Statutu Spółki.<br /> 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pełnomocnika Spółki zgodnie z art. 379 KSH.<br /> 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.<br /> 7. Wolne Wnioski<br /> 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> W załączeniu Projekty Uchwał.<br /> Podstawa prawna:<br /> § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.) „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. |
| 01CYBERATON - NWZ 29.09.2020 - projekty uchwał.pdf 01CYBERATON - NWZ 29.09.2020 - projekty uchwał.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2020-08-31 20:28:40 | Roman Tabaka | Prezes Zarządu | |||
| 2020-08-31 20:28:40 | Marzenna Aleksandrowicz | Czlonek Zarządu |
Cena akcji Tntproenr
Cena akcji Tntproenr w momencie publikacji komunikatu to 9.4 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Tntproenr aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Tntproenr.
