RB 33/2008:Zwołanie ZWZA Telestrada S.A na dzień 30.06.2008r
Firma: TELESTRADASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| Zarząd Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, KRS 0000279791, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH, na dzień 30-06-2008 r., o godz. 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZA), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul.Puławskiej 182 Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Telestrada Sp. z o.o za rok obrotowy od 01-01-2007 do 10-05-2007. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Telestrada Sp. z o.o z działalności za rok obrotowy od 01-01-2007 do 10-05-2007. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada Sp. z o.o z działalności w roku obrotowym od 01-01-2007 do 10-05-2007 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Telestrada Sp. z o.o w roku obrotowym od 01-01-2007 do 10-05-2007, sprawozdania finansowego Spółki z o.o za rok obrotowy od 01-01-2007 do 10-05-2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki Telestrada Sp. z o.o za rok obrotowy od 01-01-2007 do 10-05-2007. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Telestrada Sp. z o.o absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 01-01-2007 do 10-05-2007. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Telestrada Sp. z o.o absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01-01-2007 do 10-05-2007. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Telestrada Sp. z o.o za rok obrotowy od 01-01-2007 do 10-05-2007. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Telestrada S.A za rok obrotowy od 11-05-2007 do 31-12-2007 13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Telestrada S.A z działalności za rok obrotowy od 11-05-2007 do 31-12-2007. 14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A z działalności w roku obrotowym od 11-05-2007 do 31-12-2007 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej w roku obrotowym od 11-05-2007 do 31-12-2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 11-05-2007 do 31-12-2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki Telestrada S.A za rok obrotowy od 11-05-2007 do 31-12-2007. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Telestrada S.A absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obotowym od 11-05-2007 do 31-12-2007. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Telestrada S.A absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 11-05-2007 do 31-12-2007. 17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Telestrada S.A za rok obrotowy od 11-05-2007 do 31-12-2007 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008. 19. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. 20. Wolne głosy i wnioski. 21. Zamknięcie obrad ZWZA. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w ZWZA jest złożenie w Spółce oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed terminem ZWZA. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Puławskiej 182, w Sekretariacie, w godzinach 8-16, do dnia 23-06-2008r., gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w ZWZA. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w ZWZA, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować, oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii), oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa, oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu ZWZA, Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 15 min. przed planowaną godziną ich rozpoczęcia. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2008-05-26 16:37:05 | Jacek Lichota | Prezes Zarządu |
Cena akcji Telestr
Cena akcji Telestr w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Telestr aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Telestr.
