RB 6/2021:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2021 roku
Firma: SIMFABRICSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
20210531_SimFabric_ZWZ_ogłoszenie.pdf
-
20210531_SimFabric_ZWZ_projekty uchwał.pdf
-
Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf
-
Projekt Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.pdf
-
Projekt Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa w Grupie Kapitałowej Spółki.pdf
-
Regulamin Rady Nadzorczej Spółki wraz z załącznikiem w postaci Regulaminu pełnienia funkcji Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą Spółki.pdf
-
20210531_SimFabric_ZWZ_formularz.pdf
| Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 28 czerwca 2021 r. na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: „ZWZ”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Jadwigi Zacharzewskiej Anny Niżyńskiej s.c. przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.<br /> W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z załącznikami oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Załączniki: 1/Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2/Projekty uchwał na ZWZ wraz z załącznikami do tych uchwał w postaci: Projektu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu uchwały ZWZ w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia; Projektu Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa w Grupie Kapitałowej Spółki stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu uchwały ZWZ w sprawie uchwalenia Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa w Grupie Kapitałowej Spółki; Projektu Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu uchwały ZWZ w sprawie uchwalenia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki; Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki wraz z załącznikiem w postaci Regulaminu pełnienia funkcji Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą Spółki stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki; 3/Wzór formularza Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| 20210531_SimFabric_ZWZ_ogłoszenie.pdf 20210531_SimFabric_ZWZ_ogłoszenie.pdf |
| 20210531_SimFabric_ZWZ_projekty uchwał.pdf 20210531_SimFabric_ZWZ_projekty uchwał.pdf |
| Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf |
| Projekt Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.pdf Projekt Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.pdf |
| Projekt Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa w Grupie Kapitałowej Spółki.pdf Projekt Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa w Grupie Kapitałowej Spółki.pdf |
| Regulamin Rady Nadzorczej Spółki wraz z załącznikiem w postaci Regulaminu pełnienia funkcji Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą Spółki.pdf Regulamin Rady Nadzorczej Spółki wraz z załącznikiem w postaci Regulaminu pełnienia funkcji Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą Spółki.pdf |
| 20210531_SimFabric_ZWZ_formularz.pdf 20210531_SimFabric_ZWZ_formularz.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2021-05-31 21:18:16 | Julia Leszczyńska | Prezes Zarządu |
Cena akcji Simfabric
Cena akcji Simfabric w momencie publikacji komunikatu to 21.1 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Simfabric aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Simfabric.
