Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Robinson Europe S.A.: ZWZ (10:00) - projekty uchwał: wypłata dywidendy - 0,05 PLN, zgoda na zawarcie z członkami Zarządu umów pożyczek, zmiany w statucie (2024-03-01)

|
selectedselectedselected
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

RB 2/2024:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 marca 2024 r.

Firma: ROBINSON EUROPE
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. ROBINSON_01_03_24_ogloszenie o walnym.pdf
  2. ROBINSON_01_03_24_projekty_uchwał_ZWZA.pdf
  3. ROBINSON_01_03_24_formularz_głosowania.pdf
  4. ROBINSON_01_03_24_ogólna liczba akcji.pdf
  5. ROBINSON_01_03_24_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf
  6. ROBINSON_01_03_24_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf

Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Lajkonika 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000364613 (dalej: &#8222;Spółka&#8221;), działając na podstawie art. 399 § 1, art.402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 marca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Robinson Europe S.A. (dalej: &#8222;Zgromadzenie&#8221;) odbędzie się o godz. 10:00 w Bielsku-Białej (43-300), przy ul. 3 Maja 19/1 w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja s.c., z następującym porządkiem obrad: <br />

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4.Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5.Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6.Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7.Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2022/2023).
8.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2022/2023).
9.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2022/2023).
10.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
11.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
12.Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
13.Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z członkami zarządu umów pożyczek.
14.Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

1)W § 21 ust. 2. Statutu Spółki dodaje się lit. m) o następującym brzmieniu:
„m) wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązanym.”

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
ROBINSON_01_03_24_ogloszenie o walnym.pdf
ROBINSON_01_03_24_ogloszenie o walnym.pdf
ROBINSON_01_03_24_projekty_uchwał_ZWZA.pdf
ROBINSON_01_03_24_projekty_uchwał_ZWZA.pdf
ROBINSON_01_03_24_formularz_głosowania.pdf
ROBINSON_01_03_24_formularz_głosowania.pdf
ROBINSON_01_03_24_ogólna liczba akcji.pdf
ROBINSON_01_03_24_ogólna liczba akcji.pdf
ROBINSON_01_03_24_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf
ROBINSON_01_03_24_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf
ROBINSON_01_03_24_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf
ROBINSON_01_03_24_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-03-01 09:29:33 Paweł Busz Członek Zarządu

Cena akcji Robinson

Cena akcji Robinson w momencie publikacji komunikatu to 3.86 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Robinson aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Robinson.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Reklama