RB 28/2008:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IQ Partners S.A. na dzień 27.06.2008 r.
Firma: iq PARTNERSSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| Działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych Zarząd IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Spółką"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27.06.2008 r., na godz. 11:00, w Warszawie w lokalu, przy ul. Zwycięzców 29 lok. 18. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu IQ Partners sp. z o.o. z działalności IQ Partners sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2007 r. do 9.10.2007 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego IQ Partners sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2007 r. do 9.10.2007 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom zarządu IQ Partners sp. z o.o. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1.01.2007 r. do 9.10.2007 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu IFA Investments sp. z o.o. z działalności IFA Investments sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2007 r. do 9.10.2007 r. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego IFA Investments sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2007 r. do 9.10.2007 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom zarządu IFA Investments sp. z o.o. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1.01.2007 r. do 9.10.2007 r. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu IQ Partners S.A. z działalności IQ Partners S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 10.10.2007 r. do 31.12.2007 r. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego IQ Partners S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 10.10.2007 r. do 31.12.2007 r. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu IQ Partners S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 10.10.2007 r. do 31.12.2007 r. 14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: a) sprawozdania zarządu IQ Partners sp. z o.o. z działalności IQ Partners sp. z o.o. w roku obrotowym obejmującym okres od 1.01.2007 r. do 9.10.2007 r., sprawozdania zarządu IFA Investments sp. z o.o. z działalności IFA Investments sp. z o.o. w roku obrotowym obejmującym okres od 1.01.2007 r. do 9.10.2007 r., oraz Zarządu IQ Partners S.A. z działalności IQ Partners S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 10.10.2007 r. do 31.12.2007 r. b) sprawozdania finansowego IQ Partners sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2007 r. do 9.10.2007 r., IFA Investments sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2007 r. do 9.10.2007 r., IQ Partners S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 10.10.2007 r. do 31.12.2007 r. c) wniosku Zarządu IQ Partners S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy Spółki obejmujący okres od 10.10.2007 r. do 31.12.2007 r. d) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej IQ Partners S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 10.10.2007 r. do 31.12.2007 r. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej IQ Partners S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 10.10.2007 r. do 31.12.2007 r. 16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 10.10.2007 r. do 31.12.2007 r. 17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii C (oferty publicznej) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz wyrażenia zgody na podjęcie działań celem dematerializacji akcji serii C i praw do akcji serii C a także w sprawie zmiany Statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie akcji Spółki serii A i serii B do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dokonanie dematerializacji akcji serii A i serii B oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki. 19. Wolne wnioski 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stosownie do przepisu art. 402 § 2 k.s.h., Zarząd IQ Partners S.A. wskazuje proponowane zmiany w Statucie Spółki: - skreślenie w całości dotychczasowej treści postanowienia § 8 ust. 1 Statutu w brzmieniu: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 23.000.000 zł (dwadzieścia trzy miliony złotych) i dzieli się na: 1/ 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od A 00 000 001 do A 20 000 000; 2/ nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od B 0 000 001 do B 3 000 000." i wprowadzenie nowego brzmienia § 8 ust. 1 Statutu: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 26 853 000 zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na: 1/ 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda; 2/ 1.853.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda; 3/ nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda." Zarząd IQ Partners S.A. informuje, że akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (art. 412 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 20 czerwca 2008 r. do godziny 11.00) imienne świadectwa depozytowe stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia, wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu zgodnie z art. 9 ust. 3 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona zostanie w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 9.00 - 17.00. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 w zw. z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2008-05-21 16:37:39 | Maciej Hazubski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-05-21 16:37:39 | Jarosław Obara | Członek Zarządu |
Cena akcji Raen
Cena akcji Raen w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Raen aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Raen.
