RB 18/2013:Treść uchwał podjętych na ZWZ RAJDY 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku w dniu 28 czerwca 2013 roku
Firma: RAJDY4X4Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| Zarząd Rajdy 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówek k/Warszawy (\"Spółka\") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2013 roku. Uchwała nr 01/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej \"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki RAJDY 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówek k/Warszawy postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.\" W głosowaniu jawnym oddano następujące ilości głosów: \"za\": 6.144.020, \"przeciw\": 0, \"wstrzymujących się\": 0. Uchwała nr 02/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia \"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki RAJDY 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pania Piotra Wiaderek.\" W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: \"za\": 6.144.020, \"przeciw\": 0, \"wstrzymujących się\": 0. Uchwała nr 03/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia \"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDY 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówkui przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2012r oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2012. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcje Prezesa Zarządu w roku 2012 absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.\" W głosowaniu jawnym oddano następujące ilości głosów: \"za\": 6.144.020, \"przeciw\": 0, \"wstrzymujących się\": 0. Uchwała nr 04/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012r. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 . \"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDy 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówkui (dalej: \"Spółka\") po zapoznaniu się z treścią: 1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku), 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia, według którego Spółka zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku stratą netto w wysokości 2.468.232,33 zł ( dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści dwa zł. 33/100 gr), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 6.062.517,30 zł ( sześć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemnaście zł.30/100 gr.) 3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok, 4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012r.oraz oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, niniejszym zatwierdza: 1) opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz 2) opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 na które składają się: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans, c) rachunek zysków i strat, d) rachunek przepływów pieniężnych, e) zestawienie zmian w kapitale własnym, f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia, według którego Spółka zamknęła rok obrotowy 2012 za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku stratą netto w wysokości 2.468.232,33 zł ( dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści dwa zł. 33/100 gr), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 6.062.517,30 zł ( sześć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemnaście zł.30/100 gr.) W głosowaniu jawnym oddano następujące ilości głosów: \"za\": 6.144.020 , \"przeciw\": 0, \"wstrzymujących się\": 0. Uchwała nr 05/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2012. \"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDY 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku postanawia stratę poniesioną przez spółkę w roku obrotowym 2012 w wysokości 2.468.232,33 zł ( dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści dwa zł. 33/100 gr),pokryć z zysku lat następnych. , W głosowaniu jawnym oddano następujące ilości głosów: \"za\": 6.144.020 , \"przeciw\": 0, \"wstrzymujących się\": 0. Uchwała nr 06/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Maciejowi Chełmickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 \"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDY 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku niniejszym udziela absolutorium Panu Maciejowi Chełmickiemu z wykonania jego obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w 2012 roku.\" W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: \"za\": 6.144.020, \"przeciw\": 0, \"wstrzymujących się\": 0. Uchwała nr 07/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Michałowi Zieniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 \"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDY 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Zieniewiczowi z wykonania jego obowiązków jako członka Zarządu Spółki w 2012 roku.\" W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: \"za\": 6.144.020, \"przeciw\": 0, \"wstrzymujących się\": 0. Uchwała nr 08/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Marcinowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 \"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDY 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku niniejszym udziela absolutorium Panu Marcinowi Piotrowskiemu z wykonania jego obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w 2012 roku.\" W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: \"za\": 6.144.020, \"przeciw\": 0, \"wstrzymujących się\": 0. Uchwała nr 09a/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 \"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDY 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Alicji Wiaderek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.\" W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: \"za\": 6.144..020 , \"przeciw\": 0 , \"wstrzymujących się\":0 Uchwała nr 09b/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 \"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDY 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Wandzie Jabłońskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.\" W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: \"za\": 6.144.020 , \"przeciw\": 0, \"wstrzymujących się\": 0. Uchwała nr 09c/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDy 4x4 S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kula absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDY 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.\" W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: \"za\": 6.144.020, \"przeciw\": 0, \"wstrzymujących się\": 0. Uchwała nr 09d/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Sylwii Gola absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 \"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDY 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Sylwii Gola z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.\" W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: \"za\": 6.144.020, \"przeciw\": 0, \"wstrzymujących się\": 0. Uchwała nr 09e/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 \"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDy 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Wiaderek z wykonania obowiązków w 2012.\" W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: \"za\": 6.144.020, \"przeciw\": 0, \"wstrzymujących się\": 0. Uchwała nr 09f/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Phillipe Sargarollo absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 \"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDy 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Phillipe Sargarollo z wykonania obowiązków w 2012.\" W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: \"za\": 6.144.020, \"przeciw\": 0, \"wstrzymujących się\": 0. Uchwała nr 09g/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 \"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDy 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu z wykonania obowiązków w 2012.\" W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: \"za\": 6.144.020, \"przeciw\": 0, \"wstrzymujących się\": 0. Uchwała nr 09h/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Kordzikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 \"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDy 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Kordzikowskiemu z wykonania obowiązków w 2012.\" W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: \"za\": 6.144.020, \"przeciw\": 0, \"wstrzymujących się\": 0. Uchwała nr 09i/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Mitraszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 \"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDy 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Mitraszewskiemu z wykonania obowiązków w 2012.\" W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: \"za\": 6.144.020, \"przeciw\": 0, \"wstrzymujących się\": 0. Uchwała nr 09j/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chełmickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 \"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDy 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Chełmickiemu z wykonania obowiązków w 2012.\" W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: \"za\": 6.144.020, \"przeciw\": 0, \"wstrzymujących się\": 0. Uchwała nr 09k/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marzenie Szujeckiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 \"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDY 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Marzenie Szujeckiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.\" W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: \"za\": 6.144.020, \"przeciw\": 0, \"wstrzymujących się\": 0. Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2013-06-29 15:46:28 | Piotr Wiaderek | Prezes Zarządu |
Cena akcji Plgroup
Cena akcji Plgroup w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Plgroup aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Plgroup.
