RB 11/2016:Ogłoszenie o ZWZA spółki Exchange Invest S.A. na dzień 29-06-2016
Firma: SMOKE SHOP SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Exchange Invest_SA_pełnomocnictwo_osoba_fizyczna_ZWZA29062016.pdf
-
Exchange Invest_SA_pełnomocnictwo_osoba_prawna_ZWZA29062016.pdf
-
Exchange Invest_SA_Projekty_uchwał_ZWZA_29062016.pdf
-
ExchangeInvest_SA_Ogłoszenie_ZWZA_29062016.pdf
| Zarząd EXCHANGE INVEST S.A. z siedzibą w Warszawa, ul. Odrowąża 15, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział pod numerem KRS 0000363503, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) na dzień 29-06-2016 r., na godzinę 14:00, które odbędzie się w siedzibie Exchange Invest S.A., przy ul. Odrowąża 15 w Warszawie.<br /> Proponowany porządek obrad:<br /> 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Król - Prezesowi Zarządu - z wykonania obowiązków w roku 2015. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Zarudzkiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2015. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Piotra Mikosika z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej 13. Podjęcie w sprawie uchwały powołania nowego członka Rady Nadzorczej. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| Exchange Invest_SA_pełnomocnictwo_osoba_fizyczna_ZWZA29062016.pdf Exchange Invest_SA_pełnomocnictwo_osoba_fizyczna_ZWZA29062016.pdf |
| Exchange Invest_SA_pełnomocnictwo_osoba_prawna_ZWZA29062016.pdf Exchange Invest_SA_pełnomocnictwo_osoba_prawna_ZWZA29062016.pdf |
| Exchange Invest_SA_Projekty_uchwał_ZWZA_29062016.pdf Exchange Invest_SA_Projekty_uchwał_ZWZA_29062016.pdf |
| ExchangeInvest_SA_Ogłoszenie_ZWZA_29062016.pdf ExchangeInvest_SA_Ogłoszenie_ZWZA_29062016.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-06-03 17:47:56 | Maciej Król | Prezes Zarządu |
Cena akcji Oxygen
Cena akcji Oxygen w momencie publikacji komunikatu to 0.32 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Oxygen aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Oxygen.
