RB 16/2017:Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
Firma: NOVINASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Novina S.A. 03.08.2017.pdf
-
Novina- projekty uchwały_03.08.2017.pdf
-
Fomularz_pelnomocnictwa_Novina S.A.2017 (3).pdf
| Zarząd Novina S.A. informuje, iż w dniu 13 lipca 2017 roku otrzymał żądanie akcjonariusza Novina sp. z o.o., działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 sierpnia 2017 roku następujących spraw: <br /> 1.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 2/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2017 roku; 2.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 3/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2017 roku; 3.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2016; 4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Novina S.A. za 2016 rok. W związku z powyższym, Zarząd Novina S.A.działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie uchwał, o których mowa powyżej. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzupełniony w związku z wnioskiem akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 sierpnia 2017 roku jest następujący: 1/Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2/Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3/Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 2/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2017 roku. 4/Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 3/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2017 roku. 5/Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2016. 6/Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Novina S.A. za 2016 rok. 7/Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2/2017 z 30 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2016. 8/Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Novina S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. 9/Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016. 10/Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.; 11/Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016. 12/Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016. 13/Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 14/Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia strat Spółki oraz zmiany statutu Spółki; 15/Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii A, D, F, B, G oraz zmiany statutu Spółki; 16/Podjęcie uchwały w sprawie połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, w sprawie zmiany statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do czynności związanych z realizacją przedmiotowej uchwały; 17/Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novina S.A. z 29 czerwca 2016 roku poprzez upoważnienie Zarządu Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych celem ich: a) umorzenia, b) zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, umorzenia akcji, c) wykorzystania akcji dla realizacji programu motywacyjnego, d) ich dalszej odsprzedaży. 18/Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany statutu Spółki; 19/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki; 20/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 21/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje projekty przedmiotowych uchwał. Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 4Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Novina S.A. 03.08.2017.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Novina S.A. 03.08.2017.pdf |
| Novina- projekty uchwały_03.08.2017.pdf Novina- projekty uchwały_03.08.2017.pdf |
| Fomularz_pelnomocnictwa_Novina S.A.2017 (3).pdf Fomularz_pelnomocnictwa_Novina S.A.2017 (3).pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-07-13 18:45:17 | Krzysztof Konopka | Prezes Zarządu |
Cena akcji Novina
Cena akcji Novina w momencie publikacji komunikatu to 0.38 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Novina aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Novina.
