RB 16/2014:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA
Firma: MDEVELOPSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| Zarząd M Development Spółki Akcyjnej (\"Spółka\") z siedzibą w Łodzi (91-071), przy ul. Ogrodowa 72/74, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000349490, Nr NIP: 7272757318, Nr REGON: 100844077, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień<br /> 27 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00, w Kancelarii Notarialnej Grzegorza Gawiora w Łodzi przy ul. Narutowicza 40 lok.4A, z następującym porządkiem obrad:<br /> 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.<br /> 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.<br /> 4. Wybór komisji skrutacyjnej.<br /> 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.<br /> 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2013 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2013, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2013, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej M Development SA za rok 2013, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej M Development SA za rok 2013 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013<br /> 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013. <br /> 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. <br /> 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej M Development SA w roku obrotowym 2013. <br /> 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M Development SA w roku obrotowym 2013. <br /> 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki.<br /> 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki.<br /> 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.<br /> 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.<br /> 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. <br /> 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. <br /> 17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.<br /> 18. Zamknięcie obrad.<br /> W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: (1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.m-development.pl, w sekcji relacji inwestorskich. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\". |
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf |
| Projekty uchwał ZWZ.pdf Projekty uchwał ZWZ.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2014-05-31 17:42:17 | Andrzej Kochański | Prezes Zarządu |
Cena akcji Mfood
Cena akcji Mfood w momencie publikacji komunikatu to 0.9 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mfood aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mfood.
