RB 15/2021:Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
Firma: MERLINGRPSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
20210609_Merlin_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza.pdf
-
20210609_Merlin_ pełnomocnitwo z instrukcją ZWZ_po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza.pdf
-
20210609_Merlin_projekty uchwał ZWZ_po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza.pdf
| Zarząd Emitenta Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w<br /> dniu 9 czerwca 2021 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – WNG LIMITED z siedzibą w<br /> Larnace, Republika Cypru, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych,<br /> reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w<br /> porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30<br /> czerwca 2021 roku, na godzinę 13:00, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, następującego<br /> punktu obrad:<br /> 1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z zamianą 26.125.305 akcji<br /> imiennych serii D oraz 14.800.000 akcji imiennych serii I na akcje na okaziciela,<br /> W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek<br /> handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez<br /> dodanie pkt 17 (dotychczasowy pkt 17 porządku obrad ulega przesunięciu do pkt 18).<br /> Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest<br /> następujący:<br /> 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2020, 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, 7/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, 8/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, 9/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020, 10/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020, 11/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020, 12/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Bieńczaka, 13/ podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, 14/ podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, 15/ podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, 16/ podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, 17/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z zamianą 26.125.305 akcji imiennych serii D oraz 14.800.000 akcji imiennych serii I na akcje na okaziciela, 18/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna:§ 4 ust.2 pkt 4 w zw. z § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
| 20210609_Merlin_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza.pdf 20210609_Merlin_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza.pdf |
| 20210609_Merlin_ pełnomocnitwo z instrukcją ZWZ_po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza.pdf 20210609_Merlin_ pełnomocnitwo z instrukcją ZWZ_po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza.pdf |
| 20210609_Merlin_projekty uchwał ZWZ_po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza.pdf 20210609_Merlin_projekty uchwał ZWZ_po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2021-06-10 21:08:33 | Przemysław Żbikowski | Prezes Zarządu | |||
| 2021-06-10 21:08:33 | Marek Belniak | Członek Zarządu |
Cena akcji Merlingrp
Cena akcji Merlingrp w momencie publikacji komunikatu to 0.19 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Merlingrp aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Merlingrp.
