RB 32/2015:Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Veniti S.A. w dniu 17 listopada 2015 r.
Firma: VENITISpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| Zarząd Spółki Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Warszawie S.A. w dniu 17 listopada 2015 r.<br /> <br /> Zarząd Spółki informuje, iż w ramach uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Veniti S.A. w dniu 17 listopada 2015 r. dokonano zmian Statutu Spółki.<br /> <br /> Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki postanowiono dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 1ust.1 i 2 otrzymują nowe następujące brzmienie:<br /> „1. Firma Spółki brzmi Boomerang Spółka Akcyjna.<br /> 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”<br /> <br /> Poprzednia treść zmienionych ustępów:<br /> „1. Firma Spółki brzmi: Veniti Spółka Akcyjna.<br /> 2. Spółka może używać skrótu firmy: Veniti SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”<br /> <br /> Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C z prawem do objęcia Akcji serii D1, D2, D3 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz realizacji Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło zmienić §5 statutu Spółki poprzez dodanie do tego paragrafu ust. 5-16 o poniższym brzmieniu:<br /> „5. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 8.928 PLN (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.<br /> 6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 5, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A w celu realizacji Programu Motywacyjnego.<br /> 7. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii D1będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii A, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.<br /> 8. Prawo objęcia Akcji serii D1 może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2021 r.<br /> 9. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 8.928 PLN (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.<br /> 10. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 9, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D2 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B w celu realizacji Programu Motywacyjnego.<br /> 11. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii D2będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii B, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.<br /> 12. Prawo objęcia Akcji serii D2 może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2021 r.<br /> 13. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 8.928 PLN (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D3 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.<br /> 14. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 13, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C w celu realizacji Programu Motywacyjnego.<br /> 15. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii D3będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii C, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.<br /> 16. Prawo objęcia Akcji serii D3 może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2021 r.”<br /> <br /> Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 oraz pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| Akt notarialny repertorium A nr 5954.2015 (17.11.2015) VENITI SA-2.pdf Akt notarialny repertorium A nr 5954.2015 (17.11.2015) VENITI SA-2.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-11-17 13:39:09 | Robert Szulc | Prezes Zarządu |
Cena akcji Medard
Cena akcji Medard w momencie publikacji komunikatu to 0.59 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Medard aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Medard.
