RB 13/2022:Treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI S.A. w dniu 20 maja 2022 roku
Firma: MIASISASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. z siedzibą w Częstochowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 maja 2022 roku.<br /> Zarząd informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad ani nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał.<br /> <br /> Ponadto, Zarząd informuje, iż Zgromadzenie postanowiło o zmianie Statutu Spółki, w poniższym zakresie:<br /> 1)Zmiana § 2:<br /> Dotychczasowe brzmienie:<br /> „Siedzibą Spółki jest Częstochowa.”<br /> Uchwalone brzmienie:<br /> „Siedzibą Spółki jest Łódź.”<br /> 2)W § 6 Statutu Spółki dodanie nowego ust. 8 o następującym brzmieniu: „Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.” 3)W § 8 Statutu Spółki wykreślenie ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 8 i ust. 9 o treści: „5. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 225.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 2.250.000 akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach: a. upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres do dnia 30 czerwca 2021 roku; b. akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne; c. cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, uzyskując uprzednio zgodę Rady Nadzorczej. 6. Uchwała Zarządu podjęta w ramach Kapitału Docelowego zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. 7. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej. 8. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne); 9. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: a. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; d. zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.” 4)Dodanie § 8a o treści: „1. Zarząd upoważniony jest, w okresie od 20 maja 2022 roku do 20 maja 2025 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodek-su spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 225.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych), poprzez emisję akcji oznaczonych jako ko-lejne serie, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie jednego lub więcej niż jednego podwyższenia. 2. Bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Zarząd ustali szczegółowe wa-runki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi tryb emisji, liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane, cenę emisyjną, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie. 3. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. 4. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych spółki. 5. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne, bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej. 6. W ramach upoważnienia Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień. 7. Zarząd umocowany jest do: a) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestracje akcji, praw do akcji lub praw poboru; b) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych w ramach kapitału docelowego akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.” 5)Zmiana § 20: Dotychczasowe brzmienie: „Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.” Uchwalone brzmienie: „Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Częstochowie.”. |
| Treść_powziętych_uchwał_NWZ_MERIT INVETMENTS ASI SA_20.05.2022.pdf Treść_powziętych_uchwał_NWZ_MERIT INVETMENTS ASI SA_20.05.2022.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2022-05-20 14:23:38 | Marek Smogór | Członek Zarządu |
Cena akcji Klepsydra
Cena akcji Klepsydra w momencie publikacji komunikatu to 2.45 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Klepsydra aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Klepsydra.
