RB 5/2017:Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. wraz z projektami uchwał
Firma: KBJ Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
2017-06-02_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_PUB.pdf
-
2017-06-02_Projekty_uchwal_ZWZ_KBJ_PUB.pdf
-
2017-06-02_Zamierzone_zmiany_Statutu_PUB.pdf
-
2017-06-02_KBJ_Formularze_dla_Akcjonariuszy_ZWZ_PUB.pdf
| Zarząd KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 r. na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki przy ul. Broniewskiego 3 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: <br /> 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 11. Wybór Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 13. Zmiany w składzie Zarządu. 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego i odpowiedniej zmiany Statutu Spółki w tym zakresie. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w walnym Zgromadzeniu informujemy, że dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 14 czerwca 2017 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 14 czerwca 2017 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze posiadający akcje imienne w Spółce, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 14 czerwca 2017 r. Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 16 czerwca 2017 r., od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia. Załączniki do raportu (PDF): - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce, - Projekty uchwał ZWZ, - Zamierzone zmiany Statutu, - Formularze dla akcjonariuszy. PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt. 1) - 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| 2017-06-02_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_PUB.pdf 2017-06-02_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_PUB.pdf |
| 2017-06-02_Projekty_uchwal_ZWZ_KBJ_PUB.pdf 2017-06-02_Projekty_uchwal_ZWZ_KBJ_PUB.pdf |
| 2017-06-02_Zamierzone_zmiany_Statutu_PUB.pdf 2017-06-02_Zamierzone_zmiany_Statutu_PUB.pdf |
| 2017-06-02_KBJ_Formularze_dla_Akcjonariuszy_ZWZ_PUB.pdf 2017-06-02_KBJ_Formularze_dla_Akcjonariuszy_ZWZ_PUB.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-06-02 18:42:27 | Artur Jedynak | Prezes Zarządu |
Cena akcji Kbj
Cena akcji Kbj w momencie publikacji komunikatu to 10.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kbj aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kbj.
