RB 11/2021:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Firma: KBJ Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
2021-06-30_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
-
2021-06-30_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf
-
2021-06-30_KBJ_Reg_RN_aktualizacja.pdf
-
2021-06-30_KBJ_Zamierzone_zmiany_Statutu.pdf
-
2021-06-30_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf
| Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie”).<br /> Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obozowej 57 z następującym porządkiem obrad:<br /> 1. Otwarcie Zgromadzenia.<br /> 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.<br /> 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.<br /> 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 5. Przyjęcie porządku obrad.<br /> 6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.<br /> 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.<br /> 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.<br /> 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.<br /> 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.<br /> 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.<br /> 12. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki.<br /> 13. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.<br /> 14. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przewodniczącego Rady Nadzorczej.<br /> 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.<br /> 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§5 ust.1).<br /> 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§5a) .<br /> 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§12 ust. 4).<br /> 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§5b).<br /> 20. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki<br /> 21. Wolne wnioski.<br /> 22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.<br /> Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". |
| 2021-06-30_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf 2021-06-30_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf |
| 2021-06-30_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf 2021-06-30_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf |
| 2021-06-30_KBJ_Reg_RN_aktualizacja.pdf 2021-06-30_KBJ_Reg_RN_aktualizacja.pdf |
| 2021-06-30_KBJ_Zamierzone_zmiany_Statutu.pdf 2021-06-30_KBJ_Zamierzone_zmiany_Statutu.pdf |
| 2021-06-30_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf 2021-06-30_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2021-06-02 21:17:15 | Artur Jedynak | Prezes Zarządu |
Cena akcji Kbj
Cena akcji Kbj w momencie publikacji komunikatu to 18.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kbj aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kbj.
