RB 5/2023:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
Firma: KBJ Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
2023-05-31_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
-
2023-05-31_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ_jednolity_statut.pdf
-
2023-05-31_Zamierzone_Zmiany_Statutu.pdf
-
2023-05-31_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf
| Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) zwołuje na dzień 28 czerwca 2023 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie”). <br /> Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obozowej 57 z następującym porządkiem obrad:<br /> 1. Otwarcie Zgromadzenia.<br /> 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.<br /> 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.<br /> 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 5. Przyjęcie porządku obrad.<br /> 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022. .<br /> 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.<br /> 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022.<br /> 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.<br /> 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.<br /> 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.<br /> 12. Podjęcia uchwały w sprawie odwołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki.<br /> 13. Podjęcia uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.<br /> 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 4 Statutu).<br /> 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 12 ust. 5 Statutu).<br /> 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.<br /> 17. Wolne wnioski.<br /> 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.<br /> Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, wraz z jednolitym proponowanym tekstem Statutu Spółki, zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". |
| 2023-05-31_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf 2023-05-31_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf |
| 2023-05-31_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ_jednolity_statut.pdf 2023-05-31_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ_jednolity_statut.pdf |
| 2023-05-31_Zamierzone_Zmiany_Statutu.pdf 2023-05-31_Zamierzone_Zmiany_Statutu.pdf |
| 2023-05-31_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf 2023-05-31_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2023-05-31 19:44:30 | Artur Jedynak | Prezes Zarządu |
Cena akcji Kbj
Cena akcji Kbj w momencie publikacji komunikatu to 17.5 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kbj aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kbj.
