RB 19/2019:Raport miesięczny za czerwiec 2019 roku
Firma: FUNDUSZ HIPOTECZNY DOMSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| 1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta<br /> W czerwcu 2019 r. w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta. Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) poinformował, że w dniu 4 czerwca 2019 r. otrzymał rezygnację p. Piotra Wieczorka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. Informację podano ze względu na fakt rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z pełnienia funkcji. Jednocześnie Emitent informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2019 roku podjęto m. in. uchwałę nr 13 o powołaniu p. Wojciecha Kosińskiego na Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Zarząd Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), w związku z otrzymaniem w dniu 5 czerwca 2019 roku od Total Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, jako akcjonariusza reprezentującego powyżej 1/20 część kapitału zakładowego Spółki, żądania o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku, uchwały powołującej nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, w związku ze złożeniem w dniu 4 czerwca 2019 r. rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Piotra Wieczorka, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłosił zmianę w porządku obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającej na dodaniu punktu, który oznacza się jako punkt „10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej”. Jednocześnie Zarząd Spółki poinformował, iż: a) dotychczasowy punkt 10 „Podjęcie uchwały nr 13 w sprawie zmiany Statutu Spółki” otrzymuje numer 11, b) dotychczasowy punkt 11 „Podjęcie uchwały nr 14 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki” otrzymuje numer 12, c) dotychczasowy punkt 12 „Wolne wnioski” otrzymuje numer 13, d) dotychczasowy punkt 13 „Zamknięcie obrad” otrzymuje numer 14. W związku z powyższym zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia brzmiał następująco: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie. 5. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 6. Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie. 7. Podjęcie uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 8. Podjęcie uchwały nr 6 w sprawie pokrycia straty Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za 2018 rok. 9. Podjęcie uchwał o numerach od 7 do 12 w sprawie udzielenia członkom organów Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2018 r. 10. Podjęcie uchwały nr 13 w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały nr 14 w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały nr 15 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. Proponowana treść uchwały nr 13 w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej była następująca: Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26.06.2019 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Funduszu Hipotecznego Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie „§ 1 1. W dniu 4 czerwca 2019 r. Spółka pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otrzymała rezygnację p. Piotra Wieczorka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 2. Niniejszym, na podstawie § 9 ust. 7 Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje ____________________________, PESEL _____________________, na Członka Rady Nadzorczej. 3. Zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję wynoszącą trzy lata. § 2 Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) poinformował, iż w dniu 17 czerwca 2019 r. Emitent podpisał umowę wekslową z Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy była regulacja wystawienia przez Emitenta weksla własnego zupełnego na zlecenie Total FIZ na kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy) z klauzulą "bez protestu", który został przez Emitenta wystawiony w dniu 17 czerwca 2019 r. Zgodnie z umową weksel ten będzie płatny na zlecenie Total FIZ w ciągu 7 dni po okazaniu wraz z należnymi odsetkami. Weksel może zostać przedstawiony do zaznaczenia wizy (okazania weksla) nie później niż 20 grudnia 2019 r. Umowa została zawarta w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Emitenta. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Powyższa informacja została opublikowana z uwagi na fakt, iż umowa została zawarta z wiodącym akcjonariuszem Emitenta (Total FIZ) oraz ze względu na istotność umowy w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Emitenta. W dniu 27 czerwca 2019 r. Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazał treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A., które odbyło się w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29. Informację podano ze względu na fakt podjęcia uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. informował, iż podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29 podjęto m.in. uchwałę nr 14 w sprawie zmiany Statutu Spółki, dokonując zmiany treści § 9. ust. 4 Statutu Spółki oraz podjęto uchwałę nr 15 w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 9. ust. 4 Statutu: 4. W przypadku posiadania przez Roberta Majkowskiego akcji Spółki reprezentujących co najmniej 8%-owy udział w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje mu prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej, jak również odwołania powołanego w ten sposób członka Rady Nadzorczej. W przypadku posiadania przez Michała Dariusza Butschera akcji Spółki reprezentujących co najmniej 8%-owy udział w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje mu prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej, jak również odwołania powołanego w ten sposób członka Rady Nadzorczej. Do stanu posiadania akcji Spółki posiadanych przez każdego z powyższych akcjonariuszy wlicza się akcje Spółki posiadane przez podmiot będący podmiotem zależnym od takiego akcjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Uprawnienia, o których mowa w niniejszym ustępie stanowią uprawnienia osobiste w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych, zaś zmiana Statutu powodująca uszczuplenie takiego uprawnienia wymaga zgody akcjonariusza, któremu to uprawnienie przysługuje. Powołanie oraz odwołanie członka Rady Nadzorczej w sposób, o którym mowa w niniejszym ustępie następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi. Członek Rady Nadzorczej powołany, w sposób, o którym mowa w niniejszym ustępie może być również odwołany przez Walne Zgromadzenie.--- Uchwalone brzmienie § 9. ust. 4 Statutu 4. „W przypadku posiadania przez Roberta Majkowskiego akcji Spółki reprezentujących co najmniej 8%-owy udział w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje mu prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej, jak również odwołania powołanego w ten sposób członka Rady Nadzorczej. Do stanu posiadania akcji Spółki posiadanych przez powyższego akcjonariusza wlicza się akcje Spółki posiadane przez podmiot będący podmiotem zależnym od takiego akcjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Uprawnienia, o których mowa w niniejszym ustępie stanowią uprawnienia osobiste w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych, zaś zmiana Statutu powodująca uszczuplenie takiego uprawnienia wymaga zgody akcjonariusza, któremu to uprawnienie przysługuje. Powołanie oraz odwołanie członka Rady Nadzorczej w sposób, o którym mowa w niniejszym ustępie następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi. Członek Rady Nadzorczej powołany, w sposób, o którym mowa w niniejszym ustępie może być również odwołany przez Walne Zgromadzenie.” Powyższe uchwalone zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem podjęcia w/w uchwał, ze skutkiem z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 2. Realizacja celów emisji Emitent zrealizował cele emisyjne, wydatkując na ich realizację wszystkie środki pieniężne pozyskane z emisji akcji serii B. W związku z powyższym w okresie objętym raportem nie wydatkował środków na cele emisyjne. 3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.06.2019 r. do 30.06.2019 r. W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI: •Raport bieżący nr 14/2019 z dnia 05-06-2019 r. – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej •Raport bieżący nr 15/2019 z dnia 07-06-2019 r. – OGŁOSZENIE O ZMIANIE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26.06.2019 r •Raport bieżący nr 16/2019 z dnia 14-06-2019 r. – Raport miesięczny za maj 2019 roku •Raport bieżący nr 17/2019 z dnia 27-06-2019 r. – Treść uchwał podjętych przez ZWZ spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r. •Raport bieżący nr 18/2019 z dnia 27-06-2019 r. – Uchwalone zmiany Statutu podczas ZWZ w dniu 26 czerwca 2019 r. W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI: •Raport bieżący nr 6/2019 z dnia 07-06-2019 r. – OGŁOSZENIE O ZMIANIE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2019 ROKU •Raport bieżący nr 7/2019 z dnia 18-06-2019 r. – Podpisanie istotnej umowy wekslowej •Raport bieżący nr 9/2019 z dnia 28-06-2019 r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 26.06.2019 r. 4. Kalendarz inwestora dotyczący lipca 2019 r. •Do 14.08.2019 r. - publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2019 r. Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2019-07-12 16:30:45 | Robert Majkowski | Prezes Zarządu |
Cena akcji Fhdom
Cena akcji Fhdom w momencie publikacji komunikatu to 2.24 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Fhdom aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Fhdom.
