RB 10/2019:Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r.
Firma: CAMBRIDGESpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2019 w sprawie żądania Akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r. [ZWZ], Zarząd Cambridge Chocolate Technologies S.A. [Spółka, Emitent] wyjaśnia, że chociaż obowiązujące przepisy prawa obligują Emitenta do działań objętych treścią niniejszego komunikatu, to należy wyraźnie zaznaczyć, że w ocenie Spółki złożony wniosek o powołanie rewidenta do spraw szczególnych nie znajduje merytorycznego uzasadnienia, a działania wnioskodawcy są przykładem instrumentalnego wykorzystania instytucji rewidenta do spraw szczególnych, narażając spółkę na poważne konsekwencje prawne, finansowe i korporacyjne. <br /> Szczegółowe wyjaśnienia oraz komentarze nt. zagadnień wskazanych w złożonym wniosku Spółka przekaże do publicznej wiadomości w pisemnej opinii, o której mowa w art. 84 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej […].<br /> Niemniej w wykonaniu obowiązku wynikającego z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych [KSH] działając zgodnie z art. 401 § 2 KSH Emitent dokonał zmiany pierwotnie ogłoszonego porządku obrad ZWZ w ten sposób, że po punkcie 4 pierwotnego porządku obrad ZWZ dodano oznaczone kolejnymi numerami następujące punkty tj.:<br /> - Dyskusja na temat postępów w zakresie pozyskiwania przez Spółkę ochrony patentowej na technologie służące do produkcji towarów wprowadzanych na rynek przez Spółkę (m.in. Esthechoc, ReChoc, EpiChoc, Echoc, oraz Mito-Choc).<br /> - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru, na koszt Spółki, rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień dotyczących sytuacji finansowej Spółki oraz posiadanej przez nią własności intelektualnej.<br /> - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru, na koszt Spółki, rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień dotyczących badań klinicznych potwierdzających określone cechy produktów oraz technologii wykorzystywanych przez Spółkę.<br /> Ponadto po punkcie 11 pierwotnego porządku obrad ZWZ dodano oznaczone kolejnymi numerami następujące punkty tj.:<br /> - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.<br /> - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.<br /> Wobec powyższego poniżej Spółka przekazuje uzupełniony porządek obrad ZWZ: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Dyskusja na temat postępów w zakresie pozyskiwania przez Spółkę ochrony patentowej na technologie służące do produkcji towarów wprowadzanych na rynek przez Spółkę (m.in. Esthechoc, ReChoc, EpiChoc, Echoc, oraz Mito-Choc). 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru, na koszt Spółki, rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień dotyczących sytuacji finansowej Spółki oraz posiadanej przez nią własności intelektualnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru, na koszt Spółki, rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień dotyczących badań klinicznych potwierdzających określone cechy produktów oraz technologii wykorzystywanych przez Spółkę. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Cambridge Chocolate Technologies w roku obrotowym 2018. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Cambridge Chocolate Technologies za rok obrotowy 2018. 12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2018. 13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018. 14. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2019-06-07 21:13:19 | Anna Aranowska-Bablok | Prezes Zarządu | |||
| 2019-06-07 21:13:19 | Marek Orłowski | Członek Zarządu |
Cena akcji Eshopping
Cena akcji Eshopping w momencie publikacji komunikatu to 1.25 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Eshopping aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Eshopping.
