RB 20/2018:Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Denta-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał
Firma: DENT-A-MEDICALSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1 Dent-a-Medical S.A. ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 27.08.2018.pdf
-
2 Dent-a-Medical S.A. projekty uchwał NWZ 27.08.2018.pdf
-
3 Dent-a-Medical S.A. liczba akcji w dniu zwołania NWZ.pdf
-
4 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf
-
5 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf
-
6 Dent-a-Medical S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
| Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Dent-a-Medical Spółki Akcyjnej ("Spółka") zwołuje na dzień 27 sierpnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Hotelu Gold przy ul. Sportowej 22, 39-200 Dębica, z następującym porządkiem obrad:<br /> 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 29 czerwca 2018 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, w celu pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych z kapitału zapasowego. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników. Proponowane zmiany Statutu Spółki oraz jego pełna treść znajdują się w załącznikach. Podstawa prawna: §4 ust. 2. punkty 1), 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" |
| 1 Dent-a-Medical S.A. ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 27.08.2018.pdf 1 Dent-a-Medical S.A. ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 27.08.2018.pdf |
| 2 Dent-a-Medical S.A. projekty uchwał NWZ 27.08.2018.pdf 2 Dent-a-Medical S.A. projekty uchwał NWZ 27.08.2018.pdf |
| 3 Dent-a-Medical S.A. liczba akcji w dniu zwołania NWZ.pdf 3 Dent-a-Medical S.A. liczba akcji w dniu zwołania NWZ.pdf |
| 4 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf 4 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf |
| 5 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf 5 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf |
| 6 Dent-a-Medical S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf 6 Dent-a-Medical S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2018-07-20 18:27:10 | Piotr Grzesiak | Prezes Zarządu |
Cena akcji Ekooze
Cena akcji Ekooze w momencie publikacji komunikatu to 0.1 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ekooze aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ekooze.
