RB 13/2020:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 grudnia 2020 r.
Firma: DBENERGYSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
2020-11-26 DB Energy - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
-
2020-11-26 DB Energy - Ogólna liczba głosów.pdf
-
2020-11-26 DB Energy - Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ.pdf
-
2020-11-26 DB Energy - Projekty uchwał na ZWZ.pdf
-
2020-11-26 DB Energy - RODO ZWZ.pdf
-
2020-11-26 DB Energy S.A._Regulamin RN.pdf
-
2020-11-26 DB Energy S.A._Regulamin WZ.pdf
-
2020-11-26 DB Energy S.A._Statut - tekst jednolity.pdf
| Zarząd DB Energy SA, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000685455 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 22 grudnia 2020 r. na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej przy ul. Gwiaździstej nr 64 lok.28/1 we Wrocławiu.<br /> Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:<br /> 1. Otwarcie Zgromadzenia.<br /> 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.<br /> 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 4. Przyjęcie porządku obrad.<br /> 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.<br /> 6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie:<br /> a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2020 roku;<br /> b. sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2020 roku;<br /> c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;<br /> d. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych;<br /> e. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2020 roku;<br /> 7. Podjęcie uchwał w sprawach:<br /> a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2020 roku;<br /> b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2020 roku;<br /> c. pokrycia straty z lat ubiegłych;<br /> d. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2020 roku;<br /> e. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2020 roku;<br /> f. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2020 roku;<br /> g. powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;<br /> h. uchylenia uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy;<br /> i. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki;<br /> j. dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;<br /> k. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR);<br /> l. zmiany statutu Spółki;<br /> m. zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej;<br /> n. przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia;<br /> 8. Wolne wnioski.<br /> 9. Zamknięcie Zgromadzenia.<br /> W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem udostępniona została na stronie internetowej Spółki (www.dbenergy.pl/relacje-inwestorskie) w zakładce „Walne Zgromadzenia”. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2, 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect |
| 2020-11-26 DB Energy - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf 2020-11-26 DB Energy - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf |
| 2020-11-26 DB Energy - Ogólna liczba głosów.pdf 2020-11-26 DB Energy - Ogólna liczba głosów.pdf |
| 2020-11-26 DB Energy - Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ.pdf 2020-11-26 DB Energy - Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ.pdf |
| 2020-11-26 DB Energy - Projekty uchwał na ZWZ.pdf 2020-11-26 DB Energy - Projekty uchwał na ZWZ.pdf |
| 2020-11-26 DB Energy - RODO ZWZ.pdf 2020-11-26 DB Energy - RODO ZWZ.pdf |
| 2020-11-26 DB Energy S.A._Regulamin RN.pdf 2020-11-26 DB Energy S.A._Regulamin RN.pdf |
| 2020-11-26 DB Energy S.A._Regulamin WZ.pdf 2020-11-26 DB Energy S.A._Regulamin WZ.pdf |
| 2020-11-26 DB Energy S.A._Statut - tekst jednolity.pdf 2020-11-26 DB Energy S.A._Statut - tekst jednolity.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2020-11-26 20:58:38 | Krzysztof Piontek | Prezes Zarządu | |||
| 2020-11-26 20:58:38 | Dominik Brach | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Dbenergy
Cena akcji Dbenergy w momencie publikacji komunikatu to 35.8 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Dbenergy aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Dbenergy.
